Kinesiske myndigheder siger, at de har anholdt 63 personer i et selvudformet "tordenangreb" på en hvidvaskningsbande, der er mistænkt for at have vasket mere end 1.7 milliarder dollars via krypto.
I en koordineret buste sendte Horqin-afdelingen af Tongliao Public Security Bureau i det nordøstlige Kina mere end 200 politi i 17 provinser og kommuner, ifølge en erklæring.
Det tog mere end tre måneder at afmontere ringen, sagde politiet, som bemærkede, at banden brugte førende stablecoin-tether (USDT) til at hvidvaske spil og andre ulovlige udbytte på vegne af indenlandske og udenlandske kriminelle grupper.
Omkring 18.6 millioner dollars i kontanter og aktiver er blevet beslaglagt. Banden har angiveligt overtalt enkeltpersoner via Telegram til at registrere konti med kryptobørser - muldyr for kriminelle midler.
Banden blev beskrevet til at have en klar arbejdsdeling, med dens operationer strakte sig over hele Kina. Da banden accepterede anmodninger om hvidvaskning af penge, blev relaterede opgaver tildelt hold, hvor ledere rekrutterede grynt på nederste niveau til at udføre handlinger online og offline.
Alle bandemedlemmer modtog efter sigende provisioner i forskellige proportioner efter hver hvidvaskoperation var afsluttet.
Myndighederne sagde, at hentning af aktiver har været kompliceret, men blockchain-analyse og arbejde med internationale kryptobørser førte til sidst til, at flere personer blev afhørt.
Undersøgelser begyndte efter mistænkelig bankaktivitet blev opdaget i juni, herunder nogle månedlige transaktioner på over 1.4 millioner dollars.
Efter foreløbige undersøgelser sendte Horqin-afdelingen omkring 230 betjente den 7. september til blandt andre provinser Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian og Henan.
På det tidspunkt var to store mistænkte fra den kriminelle bande flygtet til Bangkok, Thailand, men blev med succes overtalt til at vende tilbage til Kina en måned senere, sagde politiet.
Busten følger efter en fra september, hvor myndighederne hævdede at have anholdt 93 personer for deres involvering i en krypto-hvidvaskningsring til en værdi af 5.6 mia.
Hvidvaskning af penge i krypto har længe været et varmt debatemne. Mens en sådan aktivitet er steget i årenes løb, analyseenhed Chainalysis tilskrives $8.6 milliarder i kryptotransaktionsvolumen til hvidvaskning af penge sidste år, kun 0.05% af det årlige samlede volumen.
Mellem $800 milliarder og $2 billioner er anslået at blive hvidvasket via fiat-valutaer hvert år. Firmaet advarer dog om, at hvidvaskning af penge i krypto kan fortsætte med at stige sideløbende med adoption.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram.
Kilde: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring