Er Nexo involveret i hvidvaskning af penge?

Bekæmpet udveksling Nexo gennemgår voldsomme tider, da nye rapporter siger, at regulatorer har raidet dets kontorer. I de detaljer, som Standart har stillet til rådighed, var eftersøgningsteamet bestående af adskillige anklagere, agenter og andre finansielle tilsynsmyndigheder blandt holdet, der raidede udvekslingskontorerne i Bulgarien. Ifølge detaljerne offentliggjort, var razziaen en del af igangværende undersøgelser af udvekslingen.

Regulatorer razziaer deres bulgarske kontorer

Efterforskningen af ​​virksomheden blev angiveligt startet for nogle måneder siden på grund af overtrædelser af sanktionerne mod Rusland. Virksomheden blev også anklaget for at være midt i en stor hvidvaskoperation. Flere nyhedskilder hævdede, at Nexo var en af ​​de største mistænkte i den igangværende efterforskning.

Rapporterne sagde også, at udvekslingen havde bånd til flere medlemmer, der aktivt tjener i landets regering. Nogle medlemmer omfatter blandt andre Antoni Trenchev, et tidligere medlem af parlamentet, og Lydia Shuleva, datter af en tidligere premierminister.

Nexo dæmper frygten for raid

Nexo har også udgivet en erklæring, der tackler problemet og fritager sig selv for enhver potentiel skyld. Ved at tage til Twitter forsikrede virksomheden sine brugere om ikke at være bekymrede over nyhederne og forblive rolige, mens de er på toppen af ​​situationen. Virksomheden bekræftede, at den ikke havde noget at skjule og har altid været en streng håndhæver af adskillige procedurer mod hvidvaskning af penge. Det har også adskillige teknologier indsat for at håndhæve strenge KYC. Nexo nævnte, at tilsynsmyndighederne besluttede, at de ville handle først og invitere dem til afhøring senere, derfor flyttet tidligere i dag.

Børsen bemærkede, at de ikke har beskæftiget sig med noget ulovligt og var nødt til at sætte gang i nogle forretninger for at sikre en ren tavle. Nexo har været i drift i krypto sektor siden 2018, hvilket giver brugerne mulighed for at investere i flere digitale aktiver på sin platform. Det giver også brugere mulighed for at bruge sin indsats- og lånefunktion mod deponerede digitale aktiver. Børsen blev først målrettet i USA sidste år, efter at en tilsynsmyndighed i Californien indgav en ophørs- og afvisningsordre på grund af den slags tjenester, børsen tilbød. Efter flere samtaler med regulatorer og interessenter over hele landet besluttede virksomheden at lukke sin forretning og flytte til udlandet.