Ifølge en indberette fra Reuters har Indiens regering besluttet at indføre bestemmelser om hvidvaskning af penge i kryptosektoren. Finansministeriet udsendte tirsdag en meddelelse om, at lovgivningen mod hvidvaskning af penge skal anvendes på kryptohandel, opbevaring og andre finansielle tjenester.
Underretningen udgivet af regeringen manglede detaljer. Alligevel beordrede loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge, at finansielle institutioner skulle føre optegnelser over alle transaktioner i de seneste ti år.
Finansieringsinstituttet skal levere disse optegnelser til tilsynsmyndighederne, hvis det er nødvendigt. Disse optegnelser skal verificeres, og de finansielle institutioner skal identificere alle kunderne.
Dette markerer Indiens seneste skridt i retning af at sikre et strengt tilsyn med digitale aktiver. Dette skridt er blevet taget for at tilpasse sig en global praksis, der kræver, at kryptoplatforme "følger standarder mod hvidvaskning af penge svarende til dem, der følges af andre regulerede enheder som banker eller børsmæglere," som nævnt af Jaideep Reddy, advokat hos advokatfirmaet Trilegal .
Indiens betænkeligheder med hensyn til krypto resulterede i strenge skatteregler pålagt kryptosektoren, herunder høje beskatninger på kryptohandel.
Indiens tiltag til at pålægge industrien en sådan drakonisk politik er også delvist ansvarlig for det betydelige fald i handelsvolumen i landet. Skridtet til bekæmpelse af hvidvaskning af penge kan være vanskeligt at implementere, da den nødvendige overholdelsesforanstaltning højst sandsynligt vil kræve mere tid og ressourcer, som nævnt af Reddy.
Krypto-relateret svindel stiger i Indien
Dette skridt til at indføre anti-hvidvaskning af penge (AML) regulering kommer efter, at Indien var vidne til adskillige tilfælde af krypto-relaterede skandaler i landet. I slutningen af sidste år havde hackere fjernet internetserveren All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) og krævet en løsesum på over 24 millioner dollars i krypto.
I november beslaglagde det indiske håndhævelsesdirektorat (ED) Bitcoin for næsten 2.5 millioner dollars fra en ulovlig spilleplatform kaldet E-nuggets. ED havde brudt ind i en Binance-brugers tegnebog, knyttet til mobilspilappen og frosset 150.22 Bitcoin.
Tidligere havde ED suspenderet kontosaldierne for mange kinesisk-drevne enheder i forbindelse med og undersøgt det app-baserede token HPZ. Tilsynsmyndigheden frøs beløbet til en værdi af 9.82 crores Rs, omkring 1,218.500 $.
Indien pressede på for et generelt forbud
I februar udtrykte Reserve Bank of India (RBI), Central Bank of India, bekymring over krypto og opfordrede til et forbud. De indiske myndigheder ønskede et forebyggende forbud mod annoncering og sponsorater for kryptovaluta, der vises i kvindernes cricketliga.
Indiens finansminister, Nirmala Sitharaman, talte dog ikke for det generelle forbud mod digitale aktiver. Mens han fejrede Indiens første formandskab for G20-topmødet, talte Sitharaman for internationale bestræbelser på at regulere industrien som helhed.
Hun havde til hensigt at have en koordineret indsats "for at opbygge og forstå de makrofinansielle implikationer", da hun har troet, at med blot selve reguleringen, kunne industrien reformere sig selv globalt.
Udvalgt billede fra UnSplash, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/