Argentina forbereder sig på at ændre sin lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det har foreslået at inkludere oprettelsen af et register for udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er) i landet som en del af de nye ændringer. Ændringerne ville forberede landet til den gennemgang, som Financial Action Task Force (FATF) er beregnet til at gøre om emnet næste år.
Argentina kan muligvis oprette et samlet VASP-register
Diskussionen om en foreslået ændring af loven om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Argentina kan omfatte oprettelsen af et samlet VASP-register. Forslaget, som fremsættes af flere institutioner i landet, herunder den argentinske skattemyndighed (AFIP), og også den nationale værdipapirtilsynsmyndighed (CNV), vil bringe lovgivningen op til moderne standarder.
Dette ville være den første ændring, som lovgivere presser på en lov, der har været urørt i 11 år. Institutionerne præsenterede ændringerne for nationens vicekammer på et møde, der fandt sted den 25. november. Et af målene med dette træk ville være at forberede landet på den gennemgang, som FATF er beregnet til at foretage om Argentinas kontrol næste år .
Reformen vil også give AFIP mulighed for at opbygge en database over unikke modtagere, hvor CNV står i spidsen for det foreslåede VASP-register.
Ændringer fokuseret for at bringe sikkerhed til brugere
Tilhængerne af disse ændringer forklarer, at disse er inspireret af lignende ændringer, som er blevet implementeret af andre lande, der allerede er gennemgået af FATF, og er en del af de skridt, der skal tages, før man går i gang med at forberede kryptovaluta-specifik regulering i Argentina.
Sebastian Negri, leder af organisationen til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i landet (UIF) uddybede behovet for, at disse ændringer skal godkendes og implementeres. Han erklærede:
Vi skal være i stand til at skabe et register, der lever op til internationale standarder for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
Desuden udtalte Negri også, at disse ændringer ville være nyttige for at beskytte brugernes midler på disse platforme mod potentielle fejl og endda konkurs, idet de tager udgangspunkt i den situation, som FTX, en af de tre bedste kryptovalutabørser, står over for i øjeblikket.
Negri nævnte også, at brugen af personoplysninger, som disse virksomheder besidder, vil blive behandlet i denne reform.
Argentina var for nylig en del af en studere lavet af Global Financial Integrity, en Washington DC-baseret tænketank, der slog sig sammen om, at regulering af kryptovaluta på Latam stadig var ineffektiv til at opdage og dømme krypto-relateret kriminalitet.
Hvad synes du om de reformer, der er foreslået af lovene mod hvidvaskning af penge i Argentina? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/