Regulatorer i Puerto Rico har udstedt en ophør-og-afstå-ordre til en bank, der er ejet af bitcoin-kritikeren Peter Schiff, som har været genstand for en international undersøgelse om skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.
Nyhederne fremkaldte en hurtig reaktion fra nogle medlemmer af bitcoin-samfundet, som benyttede lejligheden til at minde den gamle nemesis om grænserne for traditionel finans, mens de glædede sig over BTC's censur-resistente legitimationsoplysninger.
Puerto Ricos kontor for kommissæren for finansielle institutioner beordrede lukning af San Juan-baserede Euro Pacific International Bank på grund af påstande om insolvens og manglende overholdelse og interne kontroller, ifølge til The Washington Post.
I 2020 begyndte en gruppe skattemyndigheder kaldet Joints Chief of Global Tax Enforcement, eller J5, at efterforske Schiffs bank "for at sætte en stopper for den formodede lettelse af offshore skatteunddragelse og hvidvaskning af penge fra bankens side."
Regeringerne i USA, Australien, Storbritannien, Canada og Holland oprettede J5 i 2018 for at bekæmpe international økonomisk kriminalitet, der involverer skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.
Regulator: Euro Pacific har en historie med manglende overholdelse
"Euro Pacific har en lang historie med manglende overholdelse," sagde Natalia Zequeira Díaz, en kommissær hos Puerto Rico regulator. citeret som sagt.
Hun tilføjede, at kontoret "ikke ville tillade eller tolerere nogen finansiel enhed med en licens udstedt af Puerto Ricos regering til at operere uden for loven eller ignorere de klare mandater i gældende love og regler."
Ophør-og-afstå-ordren erklærede efter sigende, at Euro Pacific havde et nettotab på omkring $751,000 i 2019 og samlede næsten $4 millioner i samlede tab. Den tilføjede, at ved udgangen af 2020 havde banken en negativ kapital på 1.3 millioner dollars:
"Som sådan er enheden klassificeret som insolvent," hedder det i ordren. Euro Pacific havde et nettotab på omkring $550,000 i løbet af de første tre måneder af dette år, hedder det. Efter ordren har kunder mistet adgangen til deres konti, og hævninger er blevet standset.
Peter Schiff afviser, at banken er insolvent
Schiff grundlagde Euro Pacific Bank i 2011, etablerede datterselskaber i Caribien og nåede angiveligt 15,000 konti inden for to år efter opstart. Seks år senere modtog banken en licens i Puerto Ricos amerikanske territorium og flyttede dertil.
Men indlån er faldet til $150 millioner i kølvandet på J5-sonden, og kunderne er gået. Skriver på Twitter, Schiff nægtet banken var insolvent. "Den har mere end nok kontanter ved hånden til at betale alle indskydere fuldt ud i morgen," hævdede han og tilføjede:
»Banken selv har ingen gæld. Men regulatorer vil ikke tillade nogen at hæve penge i øjeblikket. Den lange undersøgelse frikendte banken."
Tidligere sagde Schiff, at han investerede 7 millioner dollars af sine egne penge i Euro Pacific, men tilsynsmyndigheden i Puerto Rico fortalte ham, at pengene ikke var en del af institutionens kapital.
Økonomen afslørede, at han forhandlede en aftale om at sælge banken til en Houston-baseret enhed for 24 millioner dollars - en plan afvist af regulatoren.
"Den eneste forklaring er, at IRS og J5 blokerede salget, så de kunne bruge lukningen af min bank som et vellykket eksempel på deres undertrykkelse af hvidvaskning af penge og skatteunddragelse, selvom deres egen undersøgelse viste, at banken ikke gjorde noget for at lette nogen økonomisk forbrydelser,” klagede han.
Schiffs banklukning inviterer til latterliggørelse
I cryptocurrency-kredse er Peter Schiff kendt for sine hård kritik af bitcoin (BTC). I en af hans mange kritikpunkter sagde guldbugen det bitcoin fejler som både penge og værdilager, fordi det manglede nytte og egenværdi.
Som reaktion på Euro Pacific Banks lukning benyttede flere medlemmer af bitcoin-fællesskabet lejligheden til at håne Schiff over hans tidligere uvelgørende kommentarer om krypto. De udråbte også bitcoins legitimationsoplysninger som en censur-resistent valuta, der kan løse problemer uønsket statslig indblanding.
"Bitcoin-karma-guderne har slagtet Peter Schiffs forretning," Max Keiser, en populær bitcoin-fortaler, hånet. "Jeg sagde til ham Køb bitcoin til $1, $10, $100, $1,000 – Han brugte aldrig engang 10 minutter på at studere det. Nu skal han betale prisen."
Twitter-brugeren Darshan Ashok råbte: "Dette er den straf, du fortjener for al råben om BTC."
"Burde købe bitcoin bedstefar," sagde en anden.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/