Ifølge en indberette fra Indian Express indledte myndighederne i landet en undersøgelse mod Satish Kumbhani for hans påståede deltagelse i at snyde en person ud af 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani er grundlæggeren af BitConnect, kendt skyldig af amerikanske domstole for at støtte en verdensomspændende Ponzi-ordning til en værdi af $2.4 milliarder.
Nu efterforsker de indiske myndigheder Kumbhani og seks mistænkte efter en klage indgivet af en statsborger. Klageren og de mistænkte var involveret i flere transaktioner i løbet af 5 år.
Klageren foretog en investering på 54 Bitcoin (BTC) som en original investering i et projekt, der lovede ham et afkast på 166 BTC. De juridiske dokumenter, der er indgivet til de indiske myndigheder, hævder, at Kumbhani og den anden mistænkte bedragede klageren for det samlede beløb, omkring 220 Bitcoin.
Klagen blev indgivet sidste tirsdag, og som resultat begyndte myndighederne i landet at søge efter flere oplysninger om omfanget af den påståede fidus og de mistænktes opholdssted. Efterforskningen har i skrivende stund været resultatløs.
Ud over undersøgelsen fra de indiske myndigheder, blev Kumbhani som nævnt i USA anklaget for sammensværgelse til at begå svig, wire-svindel, sammensværgelse til at begå råvareprismanipulation, drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning og sammensværgelse til at begå international hvidvaskning af penge .
Kumbhani er dog stadig på fri fod og kan risikere op til 70 års fængsel, hvis han bliver fanget og udleveret til USA. Den dag i dag ser det amerikanske føderale efterforskningsbureau (FBI) og Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation på aktiviteterne relateret til BitConnect og de millioner af dollars, der er svindlet fra ofre i Bitcoin og kryptovalutaer.
Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium:
En føderal storjury i San Diego returnerede i dag en anklage, hvori grundlæggeren af BitConnect blev anklaget for at orkestrere en global Ponzi-ordning. BitConnect er en påstået svigagtig investeringsplatform for kryptovaluta, der nåede en maksimal markedsværdi på $3.4 milliarder.
Bitcoin- og krypto-svindel vil falde i 2022
BitConnect tiltrak ofre ved at love afkast fra deres "BitConnect Trading Bot" og deres "Volatility Software". Ordningen brugte sine kunders midler til at generere overskud, betale tidlige investorer af og derefter stjæle kapitalen fra sene adoptanter. Justitsministeriets meddelelse tilføjede:
grundlæggeren af BitConnect, vildledte investorer om BitConnects "udlånsprogram". (...) "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software", som værende i stand til at generere betydelige overskud og garanterede afkast ved at bruge investorernes penge til at handle på volatiliteten på kryptovaluta-børsmarkederne. Som påstået i anklageskriftet fungerede BitConnect dog som en Ponzi-ordning.
Som Bitcoinist rapporteret, registrerede on-chain firmaet Chainalysis en stigning på 60 % i kryptohack i løbet af de første syv måneder af 2022. Dårlige aktører formåede at tage omkring 2 milliarder dollars fra forskellige cyberangreb rettet mod sektoren.
Krypto-svindel har dog set et massivt fald i samme tidsperiode. I første halvår af 2021 indbragte kryptosvindel over 4 milliarder USD sammenlignet med dette års 1.6 milliarder USD, hvilket repræsenterer et fald på 65 %. Chainalysis sagde:
Siden januar 2022 er svindelindtægterne faldet mere eller mindre i takt med Bitcoin-priserne. Når aktivpriserne falder, er cryptocurrency-svindel - som typisk præsenterer sig selv som passive kryptoinvesteringsmuligheder med enorme lovede afkast - mindre lokkende for potentielle ofre.
Kilde: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/