Den kryptovaluta-venlige Signature Bank blev efter sigende undersøgt af to amerikanske regeringsorganer før dens kollaps. Ifølge en Bloomberg-rapport den 15. marts, der citerer familier...
tag: undersøgt
NFT-skabere undersøgt i Israel for påstået skatteunddragelse - Skatter Bitcoin-nyheder
Israels skattemyndighed er efter to skabere af ikke-fungible tokens (NFT'er) mistænkt for at undlade at rapportere næsten 2.2 millioner dollars i omsætning. Nyheden om efterforskningen kommer efter den nylige anholdelse af...
FBI beslaglægger 250 dollars fra kryptosvindler, som tidligere er blevet undersøgt af en ekspert på kæden
FBI afslørede for nylig, at det havde beslaglagt aktiver til en værdi af $250, der tilhører en kryptosvindler. Den populære spejder ZachXBT på kæden afslørede svindlerens identitet. Federal Bureau of Investigation...
Australske regulatorer undersøgte FTX før kollaps
Australske værdipapirtilsynsmyndigheder undersøgte FTX allerede i marts 2022 ifølge e-mails indhentet af The Guardian. Efterforskningen ser ud til at være begyndt, efter at det blev klart, at FTX var o...
Goldman Sachs bliver angiveligt undersøgt af Federal Reserve
8 timer siden | 2 minutter læst Bitcoin News Fed er bekymret over, at den ikke havde tilstrækkelige overvågnings- og kontrolmekanismer. Forespørgslen ville omfatte "Goldmans compliance-funktioner, såvel som au...
Kryptokonglomerat DCG bliver undersøgt af DOJ, SEC: Rapport
Embedsmænd fra det amerikanske justitsministeriums østlige distrikt i New York (EDNY) og US Securities and Exchange Commission undersøger overførsler mellem Digital Currency Group og...
Silberts DCG bliver undersøgt af DOJ, SEC over interne transaktioner
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC) har indledt undersøgelser af Barry Silberts Digital Currency Group (DCG) for at undersøge dens interne pengeoverførsel...
Solana Baseret DeFi Exchange Raydium undersøgte en udnyttelse
Den 16. december 2022 undersøgte Raydium (RAY), den Solana (SOL) baserede DeFi Exchange (DEX), at udnyttelsen havde påvirket likviditetspuljer. Som hacker udnyttede RAY for mere end $4.3 millioner i krypto. EN...
FTT-investorer hævder at blive undersøgt af Schall Law Firm
FTX hyrede økonomiske retsmedicinske efterforskere til at spore de forsvundne brugeres midler. Den tidligere FTX CEO blev arresteret på Bahamas. The Schall Law Firm anlagde en retssag mod Affirm Holdings, Inc. The...
FTT-investorers påstande om at blive undersøgt for overtrædelser af værdipapirlovgivningen
For at hjælpe de nyligt dupede investorer af FTX Tokens (FTT) har sagsfirmaet for aktionærrettigheder - Schall Law Firm - påtaget sig opgaven med at undersøge investorernes krav mod FTX for krænkelse af...
Crypto Exchange FTX bør undersøges uafhængigt - DOJ
Justitsministeriet krævede en uafhængig undersøgelse af FTX-kollapset. Ifølge CBS har det amerikanske justitsministerium anmodet konkursdommeren om at beordre en uafhængig inves...
Genesis bliver undersøgt af amerikanske statsmyndigheder: Rapport
Ifølge nylige rapporter er kryptoudlånsafdelingen i Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, genstand for en undersøgelse foretaget af statslige sikkerhedsregulatorer i USA...
Anklagere undersøgte FTX i flere måneder før kollaps: Bloomberg
Det amerikanske advokatkontor for det sydlige distrikt i New York undersøgte FTX måneder før kryptobørsen indgav en konkursbeskyttelse, rapporterede Bloomberg. Anklagere var spe...
Ex-Alameda CEO's Tumblr-blog undersøgte racevidenskab, 'Imperial Chinese Harem' Polyamory
Tilmeld dig vores Telegram-kanal for at holde dig opdateret om seneste nyhedsdækning Mens iagttagere forsøger at forstå det igangværende, forbløffende sammenbrud af kryptobørsen FTX, detaljer om den engang dominerende com...
Celebrity FTX-investorer står over for $11B retssag; Binance undersøgt
Situationen forværres, da velkendte berømtheder er blevet trukket ind i FTX-retssagen, mens Binance er under kongressens kontrol. Edwin Garrison, bosat i Oklahoma, har anlagt et gruppesøgsmål mod...
Mislykket Binance FTX-aftale vil blive undersøgt af det britiske parlament
Binance er nødt til at indsende alle beviser omkring den nu suspenderede aftale for at købe aktiver fra FTX.com til britiske lovgivere, rapporterede Bloomberg. Binance vil angiveligt levere dokumentation omkring sine aftaleforhandlinger...
Ripple General Counsel vil have Gensler til at blive undersøgt sammen med SBF
– Annonce – Ripple General Counsel siger, at SEC-formand skal besvare spørgsmål om møder med SBF. FTX-kollapset har fortsat været et stort diskussionsemne i kryptokur...
FTX konkurs, hacket, undersøgt: En tidslinje over begivenheder
Sam Bankman-Frieds $32 milliarder FTX-imperium er nu bankerot, hvilket sender markederne i smuld - og sagaen er langt fra slut. Lige siden FTX ikke kunne modstå et bankløb på 6 milliarder dollars i sidste uge, har den engang måske...
Royal Bahamas Police Force afslører, at FTX bliver efterforsket for 'kriminel forseelse' - Bitcoin News
"Et hold af finansielle efterforskere" efterforsker i øjeblikket den nu hedengangne kryptobørs FTX, sagde Royal Bahamas Police Force i en erklæring, der blev delt søndag. Politiet bemærkede, at den endelige...
Sam Bankman-Fried skal undersøges af US SEC
Efter den spektakulære bortgang af kryptobørsen FTX, står dens administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, nu over for en undersøgelse af United States Securities and Exchange Commission (SEC). Ifølge rapporter fra Bl...
BAYC Creator Yuga Labs bliver undersøgt
Tilmeld dig vores Telegram-kanal for at holde dig opdateret om nyhedsdækning. En nylig rapport fra Bloomberg blev offentliggjort den 11. oktober 2022, som har vundet meget indpas. Det erklærede, at BAYC-skaberen Yuga...
FTX US og grundlægger SBF bliver undersøgt af Texas Embedsmænd
44 minutter siden | 2 minutter læst Exchange News I en transaktion, der blev afsluttet i sidste måned, købte FTX US Voyager Digitals aktiver. FTX US er ikke licenseret af Texas Department of Banking i henhold til klagen....
3AC Hedge Fund undersøgt af amerikanske tilsynsmyndigheder
Alex Dovbnya Konkurs cryptocurrency hedgefond 3AC er dukket op i trådkorset hos amerikanske regulatorer Konkurs cryptocurrency hedgefond Three Arrows Capital er dukket op i trådkorset i amerikansk reg...
Bored Ape-skabere og andre NFT-projekter undersøgt af SEC-sonde
En kilde, der er bekendt med sagen, sagde, at SEC undersøger, om visse NFT'er fra Yuga Labs kunne være "mere beslægtet med aktier." Kilder siger, at United States Securities and Exchange Commission...
Maltas advokat efterforskede over bitcoin sendt til den påståede morder af Daphne Galizia
En fremtrædende advokat fra Malta er ved at blive efterforsket af de amerikanske og maltesiske myndigheder over en bitcoin-transaktion foretaget til den mistænkte kriminel Yorgen Fenech. Midlerne blev angiveligt brugt til at købe en f...
CoinSwitch er ikke undersøgt for hvidvaskning af penge, hævder, at administrerende direktør Selskabet ikke bliver undersøgt for hvidvaskning af penge, præciserer CoinSwitchs administrerende direktør
CoinSwitch Kubers administrerende direktør Ashish Singhal gav lørdag flere detaljer om søgningerne på hans kontor og bopæl af Indiens efterforskningsagentur for finansiel kriminalitet, direktoratet for håndhævelse (E...
BitConnect-stifter undersøgt for at miste 220 Bitcoin
Ifølge en rapport fra Indian Express indledte myndighederne i landet en undersøgelse mod Satish Kumbhani for hans påståede deltagelse i at bedrage en person ud af 220 Bitcoin (BTC...
Celsius-konkurs undersøgt af uafhængig eksaminator
Den uafhængige eksaminator vil forsøge at kigge ind i långiverens forretningspraksis, såvel som værdien og typen af krypto, den har. En komité, der repræsenterer Celsius-brugere, har offentligt gjort indsigelse mod...
Banker bundet til Kimchi Premium over 6.5 mia. USD undersøgt af koreanske tilsynsmyndigheder
Sydkoreanske finansielle tilsynsmyndigheder ser nærmere på den enorme mængde af udenlandske pengeoverførsler. Tilsynsmyndigheder har været bekymret over Kimchi-præmiehandel. Store pengeoverførsler har rejst røde flag South K...