US Attorney's Office for Southern District of New York undersøgte FTX måneder før kryptobørsen indgav konkursbegæring, Bloomberg rapporterede.
Anklagere undersøgte specifikt overholdelse af Bank Secrecy Act, sagde Bloomberg med henvisning til unavngivne kilder. Undersøgelsen var rettet mod cryptocurrency-platforme med amerikanske og offshore-våben, herunder Sam Bankman-Frieds Bahamas-baserede firma, som også drev FTX US.
FTX står nu overfor yderligere undersøgelser fra Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og Justitsministeriet.
Repræsentanternes Hus' Financial Services Committee sagde også i sidste uge, at det vil afholde en høring om FTX-implosionen og dens implikationer for den bredere digitale aktivindustri.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss