Silberts DCG bliver undersøgt af DOJ, SEC over interne transaktioner

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC) har indledt undersøgelser af Barry Silbert's Digital Valuta Group (DCG) for at undersøge sine interne pengeoverførsler og lån, som rapporteret af Bloomberg News.

Anklagere undersøger overførslerne mellem DCG, et presset datterselskab af virksomheden, som bad om ikke at blive navngivet, fordi efterforskningen endnu ikke er blevet offentliggjort. Undersøgelsen omfatter også DCG-investorer og har til formål at finde ud af, om de blev informeret om disse overførsler og interne lån.

En DCG-talsmand kommenterede sagen på Silberts anmodning og fortalte Bloomberg:

“DCG har en stærk integritetskultur og har altid drevet sin forretning lovligt. Vi har intet kendskab til eller grund til at tro, at der er nogen efterforskning i det østlige distrikt i New York af DCG."

I øjeblikket er hverken DCG eller Silbert anklaget for nogen forseelse. Efterforskningen er dog aktiv, og anklagemyndigheden har bedt om afhøringer og dokumenter. SEC og DOJ har afvist at kommentere sagen.

Genesis

Krypto långiver Genesis blev også involveret i undersøgelserne som et af DCG's datterselskaber. Virksomheden sagde, at det ikke kommenterede specifikke juridiske forhold og tilføjede:

"Genesis opretholder en regelmæssig dialog og samarbejder med relevante regulatorer og myndigheder, når den modtager henvendelser,"

DCG fik et hårdt slag over Genesis' økonomiske problemer. Derudover var Genesis stærkt påvirket af sammenbruddet af Three Arrows Capital (3AC), et af de virksomheder, der erklærede sig konkurs efter Terra-Luna-krakket.

FTX-kollapset et par måneder senere hjalp ikke Genesis' helingsproces. Kort efter FTX-kollapset, den 16. november, blev Genesis standset kundehævninger. Så, den 5. januar, udlåner afskediget 30 % af dets personale og signalerede, at det kunne indgive en ansøgning om kapitel 11 konkurs ved at sige, at det forsøger at reducere omkostningerne og øge effektiviteten.

Genesis problemer blev forbundet med kryptobørsen Gemini. Gemini grundlæggere, Winklevoss tvillingerne, hævdede at Silbert skyldte Genesis 1.675 milliarder dollars, og en del af denne afdeling tilhørte brugere af Gemini's Earn-programmet.

Selvom Silbert svarede tvillingerne og sagde, at DCG ikke havde nogen udestående gæld til Genesis, nægtede tvillingerne at acceptere og bad Silbert om at holde op med at lade som om han og DCG var "uskyldige tilskuere og ikke havde noget at gøre med at skabe dette rod."