Brasiliens politi knuste 'Bitcoin Sheikh' for at stjæle over $766 millioner (rapport)

Brasiliens føderale politi stoppede efter sigende operationerne af en kriminel bande ledet af forretningsmanden Francisco Valdevino da Silva, også kendt som "Bitcoin Sheikh."

Myndighederne hævdede, at gerningsmændene bedragede tusindvis af mennesker i de sidste par år og hvidvaskede op til 4 milliarder brasilianske realer ($766 millioner).

Endnu en Crypto Ponzi-ordning i Brasilien

GloboNews afslørede at brasilianske retshåndhævende agenter raidede adressen på da Silva og mange af hans partnere på grund af mistanke om, at de stod bag en massiv krypto-svindel, der var rettet mod tusindvis af lokale og andre lande.

Da Silva (kendt som "Bitcoin Sheikh") og hans team drev angiveligt en tvivlsom digital aktivinvesteringsplatform, der lovede op til 20% afkast til fremtidige investorer. De kriminelle lokkede deres ofre ved at forsikre dem om, at enheden har et stort hold af kryptoeksperter, der er forpligtet til at levere overskud.

Da Silva og hans bande skabte endda deres egne tokens, som ifølge myndighederne manglede opbakning eller likviditet.

Interessant nok var blandt ofrene også nogle berømtheder, såsom modellen Sasha Meneghel, der tabte over $230,000. Brasilianske fodboldspillere, hvis navne ikke blev oplyst, kom også med på listen.

Undersøgelsen, kaldet "Operation Poyais", fastslog, at svindlerne hvidvaskede over $766 millioner i digitale aktiver i løbet af de sidste mange år. Politiet konfiskerede disse besiddelser sammen med guldbarrer, luksusbiler og dyre ure spredt over flere adresser i Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina og Parana.

Da Silvas advokat sagde, at razziaen var "den sædvanlige foranstaltning i efterforskningsprocedurer af denne art." Han erklærede også, at hans klient er parat til at give afklaring om hans aktiviteter "med omfanget af at bevise den effektive regelmæssighed og lovlighed af forretningsdrift."

Brasilien knuste også 'Bitcoin Pharaoh'

Sidste sommer, Brasiliens føderale politi krakket ned på en anden svigagtig kryptoplatform og arresterede dens ledere. En af dem var den berygtede Glaidson Acácio dos Santos (kendt som "Bitcoin Pharaoh").

I lighed med den førnævnte sag lovede handelspladsen enorme afkast til folk, der var villige til at investere deres opsparing i det. Ikke desto mindre, hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det sandsynligvis det, og over 122,000 personer endte med at blive snydt af banden.

Efter lange retssager fandt de brasilianske myndigheder endelig frem til en løsning. I sidste måned gjorde de bestilt dos Santos til at refundere alle de snydt investorer og kreditorer med 3.7 mia.