Krypto-svindel er faldet sammen med Bitcoins pris

Kim Grauer – direktør for forskning hos Chainalysis – sagde, at der har været en "tilbagetrækning" i midler modtaget af cryptocurrency-svindeladresser under bjørnemarkedet. Andre former for økonomisk kriminalitet i den digitale aktivverden, såsom ransomware, afspejler ikke samme tendens.

Svindel Spor markedet

Som Grauer forklarede til Yahoo Finance torsdag er svindel den største delmængde af kriminel aktivitet på blockchain. Kædeanalysedata viser, at svindel var den største indtægtskilde for kriminelle i 2021, der alene i 7.7 indbragte 2021 milliarder dollars.

Selvom det stadig var en "pakkeleder" i 2022, bemærkede direktøren, at deres udbredelse har en tendens til at udvide og skrumpe sammen med det bredere kryptomarked. Med Bitcoins pris fanget i en konsekvent nedadgående tendens hen over året, har svindel til gengæld været mindre succesfuld.

Grauer mener, at sammenhængen kun er naturlig. "[En fidus] er nogen, der villigt skiller sig af med deres midler i håb om at søge et højere afkast."

"Du kan sammenligne det med noget som ransomware, hvor der ikke rigtig er et markedsgrundlag for mængden af ​​ransomware-angreb, der er," tilføjede hun. "Det sker egentlig bare konstant hele tiden."

Svindeløkosystemet udvikler sig også med hver markedscyklus. Retshåndhævelse lærer at proaktivt knække ned på relaterede ordninger.

Når det er sagt, bliver svindlernes metoder også mere sofistikerede for hver kryptovinter. Romantik-svindel med kryptovaluta og bedragere fra erhvervslivet/regeringen indbragte over 300 millioner dollars fra ofre fra januar 2021 til marts 2022.

På nuværende tidspunkt er investeringssvindel stadig de mest almindelige og rentable i branchen. Grauer rådede investorer til at passe på projekter med anonyme grundlæggere, der lover urealistiske afkast, når de undersøger disse ordninger.

I slutningen af ​​oktober pumpede et anonymt parti, der foregav at være tilknyttet den populære Netflix-serie "Squid Game", "Squid Game Token". Efter kortlægning astronomiske gevinster efter lanceringen blev investorerne til sidst tæppetrukket mens stifterne forsvandt med knap et ord.

Væksten af ​​ransomware-kriminalitet

Ransomware er ondsindet software, der bruges til at blokere et offers computeradgang eller true med at offentliggøre deres personlige data, indtil de mister en sum penge. Kryptovaluta er ekstremt populær som betalingsmetode i sådanne ordninger, da den giver afpressere mulighed for at forblive anonyme og holde deres transaktioner irreversible.

Ransomware indbragte over $602 millioner for svindlere i 2021, ifølge officielle tal fra Chainalysis i februar. Det faktiske tal forventes at være højere.

I august sigtede den politiske komedievært John Oliver mod privatlivsmønten Monero for implicit at støtte ransomware-angreb gennem sin markedsføring. "Der er en ret klar undertekst til, hvad de sælger der," sagde han som svar på en af ​​sine annoncer.

Mens kryptokriminalitet vejer tungt i hovedet på regulatorer og eksperter, nogle statistikker tyder på, at den ikke er værdig til den dækning, den modtager. Som det amerikanske finansministerium indrømmer, fiat-penge er stadig langt større end Bitcoins til hvidvaskning af penge. Desuden en kædeanalyse indberette i februar viste, at andelen af ​​ulovlige transaktioner i krypto trender langt lavere hvert år.