Ifølge en erklæring fra den hollandske skatteinformations- og efterforskningstjeneste (FIOD) arresterede retshåndhævende embedsmænd i Amsterdam en unavngiven 29-årig mistænkt for at udvikle ethereum-blandingsapplikationen Tornado Cash. FIOD anklager den mistænkte for at "skjule kriminelle økonomiske strømme og lette hvidvaskning af penge gennem blanding af kryptovalutaer."
Hollands retshåndhævere tager formodet Tornado Cash Dev i varetægt, embedsmænd antyder muligheden for fremtidige arrestationer
For fire dage siden forbød det amerikanske finansministeriums vagthund, Office of Foreign Asset Control (OFAC), ethereum-blandingsapplikationen Tornado Cash og 44 tilhørende Ethereum-baserede adresser. Nu har hollandsk retshåndhævelse afslørede at FIOD har anholdt en 29-årig uidentificeret person, der er anklaget for at udvikle Tornado Cash. Pressemeddelelsen offentliggjort af de hollandske myndigheder bemærker, at den mistænkte vil blive stillet for en dommer og antyder yderligere, at "flere anholdelser ikke er udelukket."
Hollandske efterforskere siger, at Tornado Cash siden 2019 har registreret en omsætning på omkring 7 milliarder dollars, og retshåndhævende embedsmænd mener, at "mindst en milliard dollars værdi af kryptovalutaer af kriminel oprindelse passerede gennem mixeren." Personens identitet er ikke blevet afsløret af embedsmænd i Amsterdam, men de hollandske myndigheder understreger, at "avancerede teknologier, såsom decentraliserede organisationer" får ekstra opmærksomhed fra FIOD, hvis de er mistænkt for hvidvaskning af penge.
FIODs pressemeddelelse tilføjer:
Det er mistanke om, at personer bag denne organisation har opnået store overskud fra disse transaktioner.
Mistænkts arrestation følger berømthedsafstøvning og Github-forbud
Anholdelsen følger OFAC-forbudsmeddelelse der fandt sted den 8. august. "Følgende enhed er blevet tilføjet til OFAC's SDN-liste: Tornado Cash," OFAC's Cyber-relaterede udpegningsrapport detaljer. Så fik et par udviklere, der havde arbejdet på open source Tornado Cash-kodebasen via Github, deres konti suspenderet, og nogle commits blev slettet fra softwarelageret. Derudover frøs centraliserede kryptoforretningsoperatører som Circle adresser, der angiveligt var forbundet med OFAC's Tornado Cash-forbud.
Efter at Github-suspenderingerne og aktiverne blev frosset, skete der et usædvanligt twist, da en anonym Tornado Cash-bruger sendt små fraktioner af ethereum (ETH), også kendt som støvning, til et stort antal berømtheder og velkendte virksomheder. Berømte mennesker som Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul og Beeple blev støvet sammen med organisationer som sneakerfirmaet Puma og Ukraine Donation-adressen.
En talsmand fra Puma forklarede, at virksomheden havde modtaget en transaktion på omkring 0.075 ether. "Puma har ikke noget forretningsforhold til Tornado Cash og havde ikke noget forudgående kendskab til betalingen. Denne sag er i øjeblikket under undersøgelse,” forklarede Puma-talsmanden til Wall Street Journal.
Finansministeriets officielle påstande, at Tornado Cash 'gentagne gange ikke kunne pålægge effektiv kontrol', OFAC's Tornado Cash-pressemeddelelse nævner fjernelsen af Mixer Blender.io
Den nuværende undersekretær for finansministeriet for terrorisme og finansiel efterretning, Brian Nelson, forklarede mandag, at Tornado Cash ikke overholdt lovmæssige politikker.
"På trods af offentlige forsikringer om andet, har Tornado Cash gentagne gange undladt at indføre effektive kontroller designet til at forhindre det i at hvidvaske midler for ondsindede cyberaktører på en regelmæssig basis og uden grundlæggende foranstaltninger til at håndtere sine risici," Nelson Nelson. sagde. "[Tasury] vil fortsætte med aggressivt at forfølge handlinger mod mixere, der hvidvasker virtuel valuta for kriminelle og dem, der hjælper dem," tilføjede finansministeriets efterforsker. Amerikanske myndigheder noterede sig også nedtagningen af mixeren Blender.io.
Mens Tornado Cash har fået meget opmærksomhed fra medierne, var Blender.io tilbage i maj den første applikation til blanding af kryptovaluta sanktioneret af OFAC. På samme måde hævdede OFAC, at Blender.io blev brugt til regelmæssigt at lette kriminelle transaktioner. Finansministeriet oplyste, at det nordkoreanske hackingsyndikat Lazarus Group brugte mixeren til at sløre 620 millioner dollars i kryptomidler stjålet fra Ronin-bro-hacket (Axie Infinity). OFAC associerede også Tornado Cash-transaktioner med Lazarus Group.
OFAC tilføjet et par kryptoadresser til SDN-listen tilbage i april. Ud over Tornado Cash og Blender.io blev en amerikansk statsborger anholdt og idømt fængsel for at have overtrådt nordkoreanske sanktioner. Den tidligere Ethereum-udvikler Virgil Griffith blev fundet skyldig i én anklage om sammensværgelse for at overtræde International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Griffith talte på en blockchain-konference afholdt i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK), og Griffith blev anklaget for at hjælpe fjenden, efter at han angiveligt gav DPRK "teknisk rådgivning om brug af kryptovaluta og blockchain-teknologi til at undgå sanktioner."
Hvad synes du om Tornado Cash-situationen og den amerikanske regerings seneste håndhævelse af kryptoblandingsapplikationen? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/