Det indiske håndhævelsesdirektorat har beslaglagt aktiver til en værdi af cirka 5 millioner dollars i forbindelse med en påstået cryptocurrency-svindel, der involverer Morris-mønter, der har snydt investorer ud af 162 millioner dollars. Udbyttet fra forbrydelsen blev brugt til at købe kryptovalutaer.
Indiske myndigheder beslaglægger aktiver i påstået krypto-svindelsag
Indiens håndhævelsesdirektorat (ED), et specialiseret finansielt efterforskningsagentur under Department of Revenue, Finansministeriet, har beslaglagt aktiver til en værdi af 36.72 crore rupees (5 millioner dollars) i forbindelse med et svindelnummer med kryptovaluta.
ED begyndte at undersøge ordningen, efter at en første informationsrapport (FIR) blev registreret af Kerala-politiet i henhold til den indiske straffelov. Flere andre FIR'er blev efterfølgende registreret af politiet i andre distrikter.
Ordningen involverer en ikke-eksisterende kryptovaluta kaldet Morris-mønt. Nishad og hans virksomheder gennemførte et indledende mønttilbud (ICO) for mønten og indsamlede penge fra investorer. ED forklarede, at de holdt "promoverende begivenheder i nærværelse af berømtheder" og brugte "prangende websteder" til at tiltrække investorer. Politiet sagde, at over 900 investorer blev narret ud af 1,200 crore rupees.
Pengene, der blev indsamlet fra investorer, blev brugt til at købe fast ejendom, kryptovalutaer og luksusbiler samt betale for førsteklasses hoteller og resorts, bemærkede ED.
De beslaglagte aktiver tilhører Nishad K. og hans medarbejdere. De inkluderer penge på flere bankkonti, jord og kryptovalutaer købt ud af udbyttet fra kriminalitet.
ED detaljerede:
Der blev fundet kryptovalutaer som ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA og USDT til en værdi af ₹25,82,794 og vedligeholdt på indiske og internationale kryptobørser. De blev købt ud af udbyttet fra kriminalitet.
"Under undersøgelsen blev alle ovennævnte kryptovalutaer ... konverteret til indisk rupee og overført til bankkontoen af mønternes ejer, som var vedhæftet," noterer ED-erklæringen.
Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skat-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/