Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har foretaget søgninger i fem lokaler knyttet til den populære kryptovaluta-handelsplatform Coinswitch Kuber. Virksomheden siger, at dets engagement med ED ikke var relateret til nogen undersøgelse af hvidvaskning af penge. Det føderale agentur indefrøs for nylig aktiver fra to andre kryptofirmaer, Wazirx og Vauld.
Coinswitch Kuber Next på ED's liste
Håndhævelsesdirektoratet (ED), det retshåndhævende og økonomiske efterretningsagentur for Indiens regering, udførte søgninger på fem steder, der var knyttet til den populære kryptohandelsplatform Coinswitch Kuber torsdag.
Kryptovaluta-handelsplatformen er bakket op af en række globale venturekapitalister, herunder Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures og Sequoia Capital. Coinswitch hævder at være Indiens største krypto-app med over 18 millioner registrerede brugere. Platformen, som er en af Indiens største cryptocurrency-børser, opnåede enhjørning-status sidste år.
Coinswitch Kuber CEO Ashish Singhal tog til Twitter for at forklare situationen lørdag. Han understregede, at hans virksomheds engagement med ED Bangalore "ikke handler om hvidvaskning af penge eller PMLA [lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge]." Han præciserede: "Direktoratet for håndhævelse - Bengaluru har været engageret med os med hensyn til funktionen af vores kryptoplatforme/udvekslinger. Vi samarbejder fuldt ud med dem.”
"Som en industrileder i Indien og en af de mest kompatible kryptoplatforme, har vi været engageret i konstruktive dialoger med forskellige interessenter for at hjælpe dem med at forstå vores forretningsmodeller, bedste overholdelsespraksis og derved bringe mere klarhed om sådanne forhold," tweetede CEO'en .
Ifølge Bloomberg gennemsøgte ED kontorfaciliteter og boliger for direktører og administrerende direktør for den Bengaluru-baserede kryptobørs. Citerer en person med viden om sagen, publikationen tilføjet uden at give nærmere oplysninger om, at handelsplatformen er under mistanke for at erhverve aktier til en værdi af over 20 milliarder rupier ($250 millioner) i strid med landets valutalove.
The Economic Times (ET) rapporterede, at ransagningerne var relateret til hvidvaskning af penge. "Agenturet har fundet, at de er i strid med paragraf 11 (A) i PMLA-loven, som kræver, at enhver indberettende enhed skal verificere identiteten af sine klienter og den retmæssige ejer," beskrev publikationen med henvisning til en kilde, der er fortrolig med undersøgelsen. . Personen tilføjede: "Sonden har fundet deres (KYC) enten falsk eller tvivlsom i mere end 80% af tilfældene."
Nyhedsmediet rapporterede for nylig, at ED undersøger mindst 10 cryptocurrency-børser for angiveligt at have hvidvasket mere end 1,000 crore rupees identificeret som udbytte af kriminalitet, der er rejst af 365 øjeblikkelige låneapps.
Tidligere på måneden foretog ED søgninger på en af direktørerne for Zanmai Labs, som ejer kryptovalutabørs Wazirx. Myndigheden udstedte efterfølgende en ordre om indefrysning af mere end 8 millioner dollars i bankaktiver på kryptobørsen. En uge senere frøs ED krypto- og bankaktiver fra Peter Thiel-støttet kryptohandels- og udlånsplatform Vault i alt mere end 46 millioner dollars.
Hvad synes du om ED, der søger efter fem lokaler hos Coinswitch Kuber? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/