Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har frigjort bankkonti på cryptocurrency-børsen Wazirx, sagde virksomheden. Kontierne blev fastfrosset som en del af det føderale agenturs undersøgelse af 16 fintech-virksomheder og apps til instant-lån.
Wazirx siger, at dens bankkonti nu er ufrosset
Den indiske kryptovalutabørs Wazirx sagde mandag, at håndhævelsesdirektoratet (ED), den indiske regerings retshåndhævende og økonomiske efterretningstjeneste, har frigjort sine bankkonti.
Virksomheden forklarede, at ED har undersøgt 16 fintech-virksomheder og apps til instant-lån. Mens den understregede, at Wazirx ikke har "ingen tilknytning til nogen af de påståede anklagede fintech- og instantlån-app-enheder, som ser ud til at være genstand for ED-undersøgelse", erkendte kryptobørsen, at nogle af disse virksomheder "tilfældigvis har brugt Wazirx-platformen."
Den indiske kryptobørs understregede, at den "har samarbejdet med efterforskerne ved at give dem alle de nødvendige detaljer, informationer og dokumenter fra de påståede anklagede virksomheder", der brugte dens platform.
"På grund af det aktive samarbejde udvidet af Wazirx og aktiv anti-hvidvaskning (AML) kontrol, der førte til blokering af mistænkelige konti, har ED låst Wazirx bankkonti op," uddyber kryptobørsen og uddyber:
Wazirx er nu i stand til at fortsætte sine bankaktiviteter som normalt.
ED annoncerede at det havde indefrosset Wazirx' bankaktiver i begyndelsen af august. Agenturet forklarede, at handlingen var en del af dets hvidvaskningsundersøgelse af ikke-bank-finansielle virksomheder (NBFC) og deres fintech-partnere for "rovudlånspraksis" i strid med Reserve Bank of India (RBI) retningslinjer.
Wazirx præciserede yderligere mandag, at en dybtgående intern undersøgelse har afsløret:
De fleste af de brugere, hvis oplysninger blev søgt af ED, blev allerede identificeret som mistænkelige af Wazirx internt og blev blokeret i 2020-2021.
Efter Wazirx, ED frøs krypto- og bankaktiver til en værdi af 46 millioner dollars af Vauld, en kryptoplatform støttet af Peter Thiel. I august, styrelsen søgte kryptoudveksling Coinswitch Kuber. Den administrerende direktør for børsen sagde dog, at det ikke var relateret til hvidvaskundersøgelser.
Hvad synes du om, at ED frigør bankkonti på kryptobørsen Wazirx? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/