Den store indiske cryptocurrency-børs WazirX sagde, at den har genoptaget bankdrift, og oplyser, at direktoratet for håndhævelse (ED) frigjorde virksomhedens bankkonti.
WazirX genoptager driften
Ifølge en opdatering mandag (12. september 2022) sagde WazirX, at kryptobørsen har samarbejdet med myndighederne, hvor virksomheden har leveret de nødvendige dokumenter og oplysninger for at hjælpe efterforskningen.
En meddelelse fra selskabet lyder:
"På grund af det aktive samarbejde udvidet af WazirX og aktive anti-hvidvaskningskontrol (AML), der førte til blokering af mistænkelige konti, har ED frigjort WazirX' bankkonti. WazirX er nu i stand til at fortsætte sine bankaktiviteter som normalt."
I august raidede ED lokalerne hos Zanmai Lab, moderselskabet til WazirX, og også dets direktør, Sameer Mhatre, under påstanden om, at firmaet assisterede 16 fintech-apps, der allerede var anklaget for hvidvaskning af penge. Ifølge agenturet hjalp kryptobørsen disse virksomheder med at hvidvaske deres kriminelle udbytte ved hjælp af kryptovaluta.
ED påstod også, at WazirX's moderselskab samarbejdede med Binance, Crowdfire og Zettai for at skjule ejerskabet af kryptobørsen.
Desuden oplyste agenturet, at det indiske selskab overtrådte kender-din-kunde-normer (KYC) og ikke udførte due diligence eller rapporterede mistænkelige transaktioner. Som følge heraf frøs den indiske vagthund WazirX' aktiver til en værdi af 8.1 millioner dollars.
WazirX udsendte en erklæring på vegne af Zanmai Labs, hvori det anførte, at det samarbejdede med ED og var gennemsigtigt i besvarelsen af alle forespørgsler. Det blogindlæg sagde også
"Zanmai Labs har en ikke-tolerancepolitik over for ulovlige aktiviteter, der bruger WazirX. Brugere accepterer i brugeraftalen at bruge WazirX i overensstemmelse med gældende lovgivning. Brugere tilmeldes kun på WazirX, efter at de har fuldført KYC-processen, herunder indsendelse af bevis for adresse og identitet. Vores KYC/AML-vilkår og -processer er offentligt tilgængelige på platformen. For hver transaktion er vi i stand til at producere KYC-detaljerne for den relevante bruger."
Flere kryptoudvekslinger under ED-undersøgelse
I den seneste opdatering præciserede WazirX, at kryptobørsen ikke havde nogen forbindelse med de anklagede fintech- og låneappfirmaer under ED-undersøgelsen. Platformen udtalte også, at en grundig intern undersøgelse afslørede, at den allerede blokerede nogle af de mistænkelige brugere under ED's radar tilbage i 2020-2021.
Som tidligere rapporteret af crypto.news, midt i ED's undersøgelse af WazirX, B
Binance CEO Changpeng Zhao, også kendt som "CZ" afklaret at Binance ikke ejede WazirX, med angivelse af, at opkøbsaftalen mellem begge parter indledt i 2019 ikke var gennemført.
Kort efter indefrysning af WazirX's aktiver gennemførte ED også lignende handling mod Flipvolt cryptocurrency exchange, den indiske enhed af singaporeanske platform Vauld, indefrysning af aktiver til en værdi af over $46 millioner. Agenturet hævdede, at Flipvolt "havde meget slappe KYC-normer, ingen EDD-mekanisme, ingen kontrol af indskyderens kilde til midler og ingen mekanisme til at rejse STR'er."
Vauld i juli, suspenderet ind- og udbetalinger som følge af nedturen på kryptomarkedet. Krypto-udlånsfirmaet blev senere bevilget en tre måneders kreditorbeskyttelse i Singapore, for at sætte virksomheden i stand til at fokusere på sin omstruktureringsplan.
Kilde: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/