Mand står over for 25 år bag tremmer for ulovlig konvertering af Bitcoin (BTC) til amerikanske dollars i hvidvaskordningen

En mand fra New York risikerer 25 års fængsel efter at være blevet dømt for at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning som led i en ordning for hvidvaskning af Bitcoin (BTC).

Ifølge en ny pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium (DOJ), en føderal jury dømt Mustafa Goklu af hvidvaskning af BTC opnået gennem ulovligt salg af narkotika.

I juli 2018 gav Goklu et tilbud online om at købe og konvertere BTC til kontanter mod et gebyr under brugernavnet "Mustangy." Undercover føderale agenter reagerede hurtigt og satte deres sag mod den dårlige skuespiller ved at arrangere flere pengeudvekslinger for i alt $133,000.

Goklu blev arresteret i april 2019 efter at have foretaget syv separate transaktioner med undercover-agenter, ifølge pressemeddelelsen.

"[Undercover-betjenten] indikerede over for den tiltalte ved flere lejligheder, at kilden til den BTC, som den tiltalte udvekslede, var narkotikahandel, og det som en del af [undercover-officerens] forretning. Han solgte oxycodon, Adderall og marihuana.

Transaktionerne fandt sted i tiltaltes parkerede Mercedes-Benz, på en kaffebar i Sunnyside, Queens, og steder på Manhattan. Beløbene, der blev udvekslet ved hver transaktion, varierede fra cirka $5,000 til $50,000 for i alt $133,000.

Under hver transaktion overførte [undercover-officeren] BTC til Goklu's cryptocurrency-pung, hvorefter den tiltalte beholdt et gebyr på syv eller otte procent og gav [undercover-officeren] det resterende beløb i kontanter."

Beviser fra Goklus retssag afslørede, at han også ulovligt hvidvaskede Bitcoin for andre enheder.

Som anført af den amerikanske advokat Breon Peace,

"Den tiltalte tilbød sine kunder muligheden for at hvidvaske deres kriminelle udbytte, forblive anonyme og skjule, hvor deres Bitcoin kom fra, så de kunne fortsætte med at engagere sig i narkotikahandel og andre forbrydelser, mens de undgår at blive opdaget af politiet.

Med dagens dom er Goklus ulovlige forretning med at konvertere penge fra en form til en anden uden en påkrævet licens blevet lukket, og den tiltalte er blevet dømt for sine forbrydelser."

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/topvektor/MrArtHit