En mand i Holland blev anholdt for angiveligt at have hvidvasket penge ved hjælp af bitcoin. Anklagere hævder, at der var links til handel på det mørke web.
Den 42-årige mand fra Midden-Groningen kommune, blev anholdt den 16. november, ifølge en erklæring fra Skatteoplysnings- og Efterforskningstjenesten.
Efterforskningen blev startet efter, at manden brugte Bitcoin-hæveautomater et par gange. En undersøgelse viste, at manden havde foretaget store mængder bitcoin-handler gennem børser i lang tid, og at han ejede meget mere bitcoin, end han kunne have købt med sin nuværende indkomst.
Mandens hus i Veendam blev ransaget, og hans computerudstyr og kontanter blev beslaglagt.
Efterforskningen blev ledet af den hollandske anklagemyndighed.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss