Myndigheder i Rumænien har gennemført mere end et dusin razziaer mod personer, der er mistænkt for at skjule indtægter fra kryptovaluta-operationer. Søgningerne fandt sted i slutningen af 2022 efter en tidligere undersøgelse, der fastslog, at kryptohandlere havde undladt at rapportere digitale aktiver på over 50 millioner dollars i værdi.
Retshåndhævelses- og skattemyndigheder i Rumænien går efter kryptoskatteydere
Politi og skattemyndigheder i Rumænien har udført 17 razziaer i efteråret sidste år som led i en efterforskning mod personer, der er anklaget for at unddrage sig skat ved at skjule overskud fra transaktioner med kryptovalutaer, afslørede lokale medier.
Adresser blev søgt i hovedstaden Bukarest samt amterne Dâmbovița, Ilfov og Olt, ifølge Cristian Roman, partner hos Iordăchescu & Asociații advokatfirmaet, som delte oplysningerne med Romania Journal.
Advokaten henviste til data leveret af det rumænske politi. De retshåndhævende myndigheder i EU-landet hævder, at 2019 målrettede personer mellem 2022 og 19 dannede eller sluttede sig til en organiseret kriminel gruppe med henblik på skatteunddragelse.
Den skattepligtige indkomst, som de forsøgte at skjule, blev opnået fra transaktioner med digitale valutaer, hævder efterforskere. Ifølge foreløbige skøn har deres aktiviteter resulteret i tab for statsbudgettet på i alt 3 millioner rumænske lei (næsten $650,000).
Skattemyndigheden flytter for at øge overholdelse blandt kryptoskatteydere
Operationen blev gennemført, efter at enheden til bekæmpelse af skattesvig under det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) lancerede en sonde sidste sommer til indtægter fra kryptohandel modtaget mellem 2016 og 2021 gennem forskellige platforme såsom Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart og den nu konkursramte FTX.
På det tidspunkt identificerede skatteinspektører indtægter på over 131 millioner euro opnået af 63 rumænske statsborgere. De var også i stand til at fastslå, at personerne havde undladt at rapportere over 48 millioner euro i digitale aktiver på deres selvangivelser.
ANAF forklarede, at dets handlinger var en del af et skub for at øge beskatning og overholdelse blandt skatteyderne. Ifølge ændringer til den rumænske skattelov vedtaget af parlamentet i 2019, er indkomst, der er et resultat af overførsel af virtuelle valutaer, beskattet med en sats på 10 % på kapitalgevinster, der overstiger en årlig tærskel på 600 lei (ca. $130).
Tror du, at de rumænske skattemyndigheder vil fortsætte med mere kontrol af kryptohandlere og skatteydere? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/