Fire russere er blevet anklaget i USA for at drive en kryptopyramide og en Ponzi-ordning, der svindlede investorer for millioner af dollars. Hvis de bliver dømt, vil de risikere en maksimal straf på 20 års fængsel for deres roller i den påståede decentraliserede finansplatform (defi) Forsage.
Forsage-stiftere anklaget for at drive kryptovalutapyramide
En føderal storjury i District of Oregon returnerede onsdag en anklage, hvori grundlæggerne af en defi-krypto-investeringsplatform blev anklaget for, hvad myndighederne mener at have været en global Ponzi-ordning. Enheden, Forsage, hævede angiveligt omkring 340 millioner dollars fra sine ofre, ifølge en meddelelse af det amerikanske justitsministerium.
Alle fire tiltalte - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov - er statsborgere i Den Russiske Føderation. Nogle af dem brugte et eller flere aliaser, mens de aggressivt promoverede projektet gennem dets hjemmeside og sociale medier som en legitim, lukrativ og lavrisiko forretningsmulighed. Sergeev præsenterede sig for eksempel som Mike Mooney eller Gleb Million.
Forsage blev annonceret for offentligheden som et decentraliseret matrixprojekt baseret på netværksmarkedsføring og smarte kontrakter. I virkeligheden blev det oprettet og drevet som en Ponzi- og pyramideinvesteringsordning, der bedragede investorer over hele verden. De tiltalte er hver især anklaget for sammensværgelse til at begå svig. Hvis de bliver dømt, risikerer de op til 20 års fængsel.
Retsdokumenter tyder på, at de russiske statsborgere implementerede smarte kontrakter på Ethereum, Binance Smart Chain og Tron blockchains. Analyse af koden viste, at så snart nogen investerede i Forsage ved at købe en såkaldt "slot" i en smart kontrakt, blev midlerne brugt til at betale tidligere Forsage-investorer.
Den amerikanske anklager Natalie Wight for District of Oregon understregede, at anklageskriftet er resultatet af en måneder lang efterforskning. "At rejse tiltale mod udenlandske aktører, der brugte ny teknologi til at begå bedrageri på et spirende finansmarked er en kompliceret bestræbelse, som kun er mulig med fuld og fuldstændig koordinering af flere retshåndhævende myndigheder," uddybede hun.
Blockchain retsmedicin bekræftede, at over 80 % af Forsage-investorerne modtog færre ether (ETH) tilbage, end de havde investeret i deres Ethereum-program. Desuden blev mindst én smart kontrakt brugt til at omdirigere investorernes penge til cryptocurrency-konti kontrolleret af grundlæggerne.
Forsage blev lanceret online i januar 2020. Anklagen mod russerne kommer efter i august sidste år, US Securities and Exchange Commission (SEC) opladet 11 personer, de fire medstiftere og syv promotorer af platformen, for deres deltagelse i at skabe og promovere den svigagtige kryptopyramide og Ponzi-ordningen.
Hvad er dine tanker om Forsage-sagen? Fortæl os, hvad du synes om emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/