US Securities and Exchange Commission (SEC) har standset en global 62 millioner dollars handel med kryptovaluta og minedrift, og Justitsministeriet (DOJ) har tiltalt dets administrerende direktør og grundlægger. Hvis han bliver dømt for alle forhold, risikerer han en maksimal samlet straf på 45 års fængsel, justitsministeriet.
SEC standser $62M Global Cryptocurrency Fraud Scheme
US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte fredag, at det har standset en svigagtig kryptomine- og handelsordning.
SEC anklagede MCC International (aka Mining Capital Coin), dets grundlæggere (Luiz Carlos Capuci Jr. og Emerson Souza Pires) og to enheder kontrolleret af dem. Anklagerne er "i forbindelse med de uregistrerede tilbud og svigagtige salg af investeringsplaner kaldet minepakker til tusindvis af investorer," bemærkede agenturet.
Værdipapirovervågningen detaljerede, at siden mindst januar 2018:
MCC, Capuci og Pires solgte minepakker til 65,535 investorer verden over og lovede daglige afkast på 1 procent, betalt ugentligt, i en periode på op til 52 uger.
Klagen hævder også, at MCC-investorer oprindeligt blev lovet afkast i bitcoin (BTC). De tiltalte krævede dog senere "investorer til at trække deres investeringer tilbage i tokens kaldet kapitalmønt (CPTL), som var MCC's eget token."
DOJ afgifter MCC's grundlægger og administrerende direktør
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede også uafhængigt fredag, at Capuci, grundlægger og administrerende direktør for MCC, en påstået cryptocurrency-mine- og investeringsplatform, er blevet tiltalt i en global cryptocurrency-svindelordning på 62 millioner dollars.
Capuci fra Port St. Lucie, Florida, vildledte investorer om hans platforms cryptocurrency-mine- og investeringsprogram og lokkede dem til at investere i MCC's "minepakker", beskrev DOJ. Han og hans medsammensvorne hævdede, at MCC havde et internationalt netværk af cryptocurrency-minemaskiner, der kunne generere "betydelige overskud og garanteret afkast" til investorer.
De udråbte også MCC's egen kryptovaluta som en påstået decentraliseret autonom organisation, der var "stabiliseret af indtægter fra den største kryptovaluta-minedrift i verden," tilføjede DOJ og bemærkede:
Capuci drev dog en svigagtig investeringsordning og brugte ikke investorernes midler til at udvinde ny kryptovaluta, som lovet, men omdirigerede i stedet midlerne til kryptovaluta-punge under hans kontrol.
Anklageskriftet hævder endvidere, at Capuci udråbte og svigagtigt markedsførte MCC's påståede "handelsbots" som en yderligere investeringsmekanisme til at hjælpe investorer med at profitere på kryptovalutamarkedet.
MCC-grundlæggeren rekrutterede angiveligt også promotorer og tilknyttede selskaber til at promovere MCC i et pyramidespil, sagde DOJ og tilføjede, at han yderligere skjulte placeringen og kontrollen af svindeludbyttet ved at hvidvaske midlerne gennem forskellige udenlandsk-baserede cryptocurrency-udvekslinger. Justitsministeriet tilføjede:
Capuci er anklaget for sammensværgelse til at begå elektronisk svindel, sammensværgelse til at begå værdipapirsvindel og sammensværgelse til at begå international hvidvaskning af penge. Hvis han bliver dømt for alle forhold, risikerer han en maksimal samlet straf på 45 års fængsel.
Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/