Terraform Labs, Do Kwon overførte mere end 10K Bitcoin ud af platformskonti efter kollaps: SEC

Deltag i den vigtigste samtale i krypto og web3! Sikre din plads i dag

US Securities and Exchange Commission anklagede stablecoin-udsteder Terraform Labs og dets grundlægger, Do Kwon, for at overføre tusindvis af bitcoin til en værdi af millioner af dollars til en schweizisk bankkonto efter virksomhedens kollaps i maj, viser retsdokumenter fra torsdag.

SEC anlagde sag mod virksomheden og Kwon for vildledning af kunder i en række forhold, herunder salg af uregistrerede værdipapirer.

Indgivelsen hævder, at de tiltalte først har overført mere end 10,000 bitcoin "fra Terraform og Luna Foundation Guards kryptoaktivplatformkonti til en ikke-hostet tegnebog", som blev brugt til at opbevare krypto uden for depot eller udvekslingsplatforme.

"På periodisk basis siden maj 2022 har Terraform og Kwon overført - og fortsætter med at overføre - [b]itcoin fra denne tegnebog til en finansiel institution baseret i Schweiz og har konverteret [b]itcoin til kontanter," står der i arkivet. tilføjer, at siden juni 2022 er mere end $100 millioner blevet trukket fra den schweiziske bank.

Klagen tilføjer, at i slutningen af ​​maj var krypto-tokens knyttet til virksomheden, inklusive stablecoin terraUSD (UST) og luna-token, "i det væsentlige værdiløse og udslettede mere end $40 milliarder i samlet markedsværdi."

Sammenbruddet af Kwons kryptovirksomhed sidste år sendte krusninger gennem industrien og satte gang i en række højprofilerede konkurser, der er i gang. Myndigheder i Sydkorea, som leder efter den vanærede grundlægger, har også indefrosne midler, der mistænkes for at være bundet til ham.

Den schweiziske finanstilsynsmyndighed FINMA afviste at kommentere sagen og sagde, at den "regelmæssigt samarbejder (aktivt og passivt) med internationale myndigheder i forbindelse med administrativ bistand."

Læs mere: SEC sagsøger Terraform Labs, Do Kwon for vildledning af investorer på TerraUSD Stablecoin

OPDATERING (17. februar, 15:58 UTC): Tilføjer kommentar fra schweiziske FINMA i sidste afsnit.