Manden, der stjal over 50,000 bitcoins fra Silk Road-markedet, har erkendt sig skyldig. Ifølge det amerikanske justitsministerium var "beslaglæggelsen dengang det største kryptovalutabeslaglæggelse" i DOJ's historie og "forbliver departementets næststørste økonomiske beslaglæggelse nogensinde."
Silk Road Exploiter erkender sig skyldig
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede Mandag erklærede James Zhong sig skyldig i fredags "for at have begået wire-svindel i september 2012, da han ulovligt erhvervede over 50,000 bitcoin fra Silk Road dark web internet-markedspladsen." Justitsministeriet annoncerede også et "historisk 3.36 milliarder dollars beslaglæggelse af kryptovaluta" i forbindelse med sagen.
DOJ forklarede, at retshåndhævelsen gennemførte en ransagning i Zhongs hus i Gainesville, Georgia, den 9. november 2021, og "beslaglagde ca. 50,676.17851897 bitcoin, derefter til en værdi af over 3.36 milliarder dollars," uddybende:
Dette beslaglæggelse var dengang det største kryptovaluta-beslaglæggelse i det amerikanske justitsministeriums historie og er i dag fortsat departementets næststørste økonomiske beslaglæggelse nogensinde.
Zhong havde også omkring 3,500 flere bitcoins fra at veksle til BTC over 50,000 bitcoin kontanter (BCH), som han modtog efter bitcoin blockchain hard fork i august 2017. Han brugte en oversøisk kryptovalutabørs til konverteringen.
Udover BTC beslaglagt i sit hus, begyndte Zhong "frivilligt at overgive til regeringen yderligere bitcoin" begyndende i marts i år, afslørede DOJ og tilføjede, at "I alt afgav Zhong frivilligt 1,004.14621836 yderligere bitcoin."
Regeringen søger fortabelse af "ca. 51,680.32473733 bitcoin," bemærkede DOJ. I skrivende stund, BTC handles til $20,641.28, så det beløb, som regeringen efterspørger, er omkring $1.07 mia.
Zhongs ordning for at bedrage Silk Road Marketplace
Zhong udførte en plan for at bedrage Silk Road-markedspladsen for dens penge og ejendom i september 2012, sagde DOJ og tilføjede, at han "var i stand til at trække mange gange mere bitcoin ud af Silk Road, end han havde indbetalt i første omgang." For eksempel oplyste justitsministeriet, at den 19. september 2012:
Zhong indsatte 500 bitcoin i en Silk Road-pung. Mindre end fem sekunder efter at have foretaget den indledende indbetaling, udførte Zhong fem udbetalinger på 500 bitcoin i hurtig rækkefølge – dvs. inden for samme sekund – hvilket resulterede i en nettogevinst på 2,000 bitcoin.
Mandag indgav den amerikanske regering en ændret foreløbig fortabelseskendelse i USA mod Ross Ulbricht-sagen "med henblik på at fortabe cirka 51,351.89785803 bitcoin, der kan spores til Silk Road, til en værdi af cirka $3,388,817,011.90 på tidspunktet for beslaglæggelsen." Silk Roads grundlægger, Ross Ulbricht, blev dømt i 2015 og er pt servering en dobbelt livstidsdom, plus 40 år uden prøveløsladelse.
Den amerikanske distriktsdommer Paul Gardephe indgav også en foreløbig kendelse om fortabelse af samtykke på fredag for 154.4268793000044 BTC, $661,900 i kontanter, 25 Casascius-mønter (fysisk bitcoin) til en værdi af omkring 174 BTC, forskellige metaller og Zhongs 80% andel i Memphis-baserede RE&D Investments LLC. De beslaglagte metaller bestod af "fire en ounce sølvfarvede stænger, tre en ounce guldfarvede stænger, fire 10 ounce sølvfarvede stænger og en guldfarvet mønt," fremhævede justitsministeriet.
Efter DOJ's meddelelse begyndte nogle mennesker på sociale medier at bemærke, at en af Zhongs BTC adresser, der er afsløret i et retsdokument, matcher en, der er indsendt af Bitcointalk-brugeren "Loaded." Bitmex Research Tweetet: “I marts 2017 underskrev Bitcointalk-brugeren 'Loaded' en besked fra en adresse med 40,000 bitcoin, der bad om at lave et 1 til 1-bytte til 'Bitcoin Unlimited' med Roger Ver. Det ser nu ud til, at disse midler er blevet beslaglagt af de amerikanske myndigheder."
I en kommentar til Loadeds Bitcointalk-indlæg udtalte Bitcoin.com-grundlæggeren Ver: "Som jeg husker, svarede han aldrig til mine DM'er om at foretage væddemålet."
Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/