Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har tiltalt den californiske John Khuu for angiveligt at have hvidvasket $5.4 millioner i udbytte fra narkotikahandel ved at bruge Bitcoin.
Ifølge afgifter, Khuu solgte forfalskede lægemidler og kontrollerede stoffer på dark web-markeder. Han modtog BTC som betaling fra kunder for deres køb.
For at konvertere pengene til fiat oprettede Khuu og hans medskyldige snesevis af konti hos top amerikanske banker, herunder Citibank, Bank of America og JPMorgan Chase.
Den anklagede hvidvaskede angiveligt omkring 5.4 millioner dollars af BTC i løbet af hans operationsperiode.
Khuu blev arresteret den 19. august 2022 af DOJ. Han er i øjeblikket tiltalt for to anklager for sammensværgelse i forbindelse med hvidvaskning af penge og ulovlig indførsel af kontrollerede stoffer. Hvis det bevises skyldig, kan han risikere at tilbringe op til 40 år i fængsel.
Krypto-relateret hvidvaskning er faldende
Tilfælde, hvor krypto blev brugt på det mørke web-marked, har stillet industrien i et dårligt lys over for myndighederne. I 2020 slog DOJ Ohio-baserede Larry Harmon for angiveligt at have hvidvasket over 300 millioner dollars ved hjælp af Bitcoin.
I nyere tid ændrer fortællingen sig for altid. En Chainanysis-rapport viste, at i 2021 var kun omkring 0.05% af alle kryptotransaktioner knyttet til hvidvaskning, sammenlignet med 5 % hvidvasket gennem fiat-valuta.
Kilde: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/