Crypto

Alameda-punge tragter over $1.7 millioner via kryptomixere natten over

12/29/2022
Bitcoin Ethereum-nyheder

30 cryptocurrency-punge knyttet til Alameda Research, det konkursramte søsterselskab til kryptobørsen FTX, blev aktive den 28. december efter fire ugers inaktivitet. Disse tegnebøger byttede og blandede kryptoaktiver til en værdi af over $1.7 millioner gennem forskellige krypto-blandingstjenester.

Krypto-mixere bruges ofte af markedsudbyttere og kriminelle til at skjule transaktionsstien, så pengene ikke kan spores til den oprindelige kilde.

Som Cointelegraph rapporterede den 28. december pludselig bevægelse af midler fra Alamedas tegnebøger få dage efter at Sam Bankman Fried blev løsladt mod kaution, rejste mistanke i hele kryptosamfundet. Næsten 24 timer senere lader det til, at synderen bag disse pengeoverførsler brugte omfattende planlægning til at skjule transaktionsruter.

Ifølge til data delt af den kriminaltekniske gruppe Arkham, begyndte den første overførsel af midler med flere Alameda-adresser, der byttede tokens til Ether (ETH)/Tether (USDT), sender dem til kryptomixere. Et flertal af disse overførsler blev sporet til to primære tegnebøger, startende med 0xe5D og 0x971.

Flytning af midler fra Alameda tegnebog Kilde: Arkham

Tokens fra Alameda-pungen blev først sendt til en adresse, der startede med 0x738, og derefter videre til en adresse 0x64e. Denne 0x64e tegnebog opdeler derefter ETH'en og sender den til mindre tegnebøger i størrelser på generelt $200,000 og $50,000. Derefter blev det sendt til mixere som Fixedfloat og ChangeNOW.

Flytning af ombyttet ETH til mindre tegnebøger Kilde: Arkham

En anden tegnebog blev brugt til at bytte med stablecoins, hvor tegnebogsaktiver først blev byttet til USDT og derefter sendt til Fixedfloat. I alt 800,000 USDT blev skiftet ud ved hjælp af mixere, mens yderligere 400,000 USDT blev kanaliseret via andre metoder. Yderligere 200,000 USDT stablecoins blev sendt til Bitcoin-netværket ved hjælp af renBTC.

Relateret: Hvad kan man forvente af krypto året efter FTX

I alt blev midler til en værdi af $1.7 millioner byttet og sendt gennem forskellige blandingstjenester som følger:

  • 270.5 ETH til ChangeNOW (~$325k)
  • 800,000 USDT gennem Fixedfloat
  • 200,000 USDT gennem Curve SynthSwap til native Bitcoin (BTC)
  • 200,000 USDT gennem Airswap
  • 200,000 USDT gennem andre krypto-blandingstjenester

Bevægelsen af ​​midler fra Alameda-pungen gennem blandeværktøjer skabte en del buzz i kryptosamfundet. Mange stiller spørgsmålstegn ved timingen af ​​pengeoverførslerne, mens andre peger på brugen af ​​blandingstjenester og myndighedernes manglende evne til at forhindre sådan noget på trods af, at sagen er under-judice.