Mere end seks statslige tilsynsorganer, herunder det amerikanske SEC, CFTC, DOJ, Californien og andre kommunale myndigheder i USA, Bahamas og det japanske Financial Services Agency, har udtalt, at de undersøger FTX-hændelser.
Bahamas Securities Commission indefryser FTX's aktiver
Ifølge en erklæring udgivet af Bahamas Securities Commission den Torsdag, valget om at fastfryse FTX Digital Markets var "den fornuftige fremgangsmåde" at beskytte aktiver og stabilisere forretningen. Udnævnelsen af en advokat som foreløbig likvidator er den første fase i afgørelsen af, om et firma skal likvideres.
Ifølge John KF Delaney, en kommerciel advokat på Bahamas, "Likvidation er, hvad du kalder konkurs i staterne." Hvis en "likvidationsbegæring" bevilges, kan den midlertidige kurator senere beskikkes som fast kurator.
Som svar på voksende stresssignaler i Bankman-digital-asset Frieds imperium, forsøgte myndighederne først at lukke dele af FTX. Medarbejdere på en anden lokal central, FTX USA, brugte dagen i USA på at prøve at samle penge efter at være blevet informeret om, at de måske ikke ville blive betalt i et stykke tid.
Alameda Research lukker
I løbet af denne tid sagde business tycoon det Alameda Research, handelsfirmaet i centrum af hans store netværk af virksomheder, ville lukke. Ifølge en person, der er bekendt med situationen, er Bankman-Fried også under undersøgelse af US Securities and Exchange Commission for påståede overtrædelser af værdipapirlovgivningen.
FTX US's generaladvokat, Ryne Miller, oplyste i en intern mail til personalet, at virksomheden "Ser ud til at være klar til at betale løn i det mindste i næste cyklus." "Folk skal være klar til at træffe deres egne beslutninger, som passer til deres specifikke situationer, ved at følge trin," erklæringen lyder.
Miller hævdede, at grundlæggerne ikke har givet ham mange specifikke detaljer, og at han arbejder på at "bevare det, der kan bevares af FTX US."
Repræsentanter for FTX.com og Bankman-Fried besvarede ikke umiddelbart en anmodning om kommentarer vedrørende situationen på Bahamas.
Bankman-Frieds forsikring
I et tweet udsendt torsdag, Bankmand-Fried hævdede, at de problemer, der berører FTX International, havde "absolut ingen økonomisk indvirkning" på FTX US, og at det var "100 % likvid". En advarsel fra hjemmesiden siger, at handel på FTX US kan ende i løbet af få dage og råder kunder til at lukke eventuelle åbne positioner. Tilbagebetalinger vil fortsat blive accepteret, hedder det.
Et stiftende teammedlem fjernede angiveligt Millers besked, efter at den blev distribueret til kolleger på en Slack-kanal, ifølge en kilde med kendskab til situationen.
Det har været en vanvittig uge for FTX, da Bankman-Fried, tidligere blandt de rigeste og mest vellidte figurer i verden af digitale aktiver, forsøgte at lukke et hul på flere milliarder dollar, der udløste regulatoriske undersøgelser og sendte panik over hele kryptovalutamarkederne. Virksomhedens fremtid er usikker efter en kortvarig meddelelse om, at FTX.com havde indgået en aftale om at blive opkøbt af en rival.
Adskillige handlende udtrykte bekymring over at miste deres investeringer i fiaskoen, og investorerne blev mere bekymrede over de overlappende interesser i Bankman-diverse Frieds virksomheder.
Bahamas tilsynsmyndighed sagde, "Kommissionen er bekendt med offentlige påstande, der hævder, at kunders penge blev mishandlet, forkert forvaltet og flyttet til Alameda Research." Ifølge kommissionens beviser ville sådanne handlinger have været imod sædvanlig regeringsførelse, uden klientens godkendelse, og muligvis ulovlige.
Ifølge erhvervsadvokat Delaney kan bureauet overtage kontrollen med FTX ved at udpege en likvidator. Han hævdede i et interview, at nomineringen, som kræver en domstolstilladelse, blot er en måde at fjerne selskabets bestyrelse på.
FTX Trading-datterselskabet på Bahamas, der driver FTX.com, hedder FTX Digital Markets. Ifølge en erklæring fra det foregående år hjælper enheden tilknyttede virksomheder med at give forbrugerne derivater, optioner og andre varer og tjenester. Børsen, som har sit hovedkvarter på Bahamas, er en særskilt forretningsenhed fra FTX US.
To personer med direkte kendskab til situationen, der bad om at forblive anonyme, fordi diskussionerne var private, sagde, at FTX US-medarbejdere taler om at sælge nogle aspekter af virksomheden, herunder nogle aktiver, som Bankman-Fried samlede under en omfattende opkøbstogt på tværs af sektoren.
En af personerne udtalte, at disse medarbejdere, ofte uden Bankman-involvering, Fried, pitcher aktiver som aktieclearing-platformen Embed og navnerettighederne til en Miami-arena.
Torsdag rådede FTX US kunder til at lukke eventuelle åbne beholdninger, fordi handel kan blive suspenderet i de kommende dage.
Kilde: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/