Binance servicerede iranske kryptohandlere på trods af sanktioner: Rapport

Ved indirekte at svare på beskyldningerne på Twitter fremhævede Binance CEO Changpeng Zhao, at børsen har brugt Reuters eget KYC-verifikationsprodukt, WorldCheck, siden 2018.

Binance angiveligt opereret i Iran på trods af sanktioner

Binances lempelige overholdelseskontrol kan have givet iranske borgere mulighed for at omgå amerikanske sanktioner.

Ifølge en mandag indberette af Reuters fortsatte verdens største kryptobørs, Binance, med at behandle handler fra kunder baseret i Iran på trods af amerikanske sanktioner og en virksomhedsdækkende politik mod at operere i landet. Reuters citerede interviews med syv handlende, som angiveligt fortalte avisen, at de omgik Binances lempelige overholdelseskontrol og fortsatte med at handle på børsen indtil september sidste år. "Der var nogle alternativer, men ingen af ​​dem var så gode som Binance," sagde en iransk forhandler angiveligt til Reuters og hævdede, at børsen ikke foretog nogen identitets- eller baggrundstjek. 

Binance forbød handlende i Iran at bruge deres børs i november 2018, efter at Trump-administrationen opgav sin forgængers atomaftale og genindførte sanktioner mod landet. På trods af det officielle forbud kunne brugere fra Iran dog angiveligt åbne Binance-konti med kun en e-mailadresse og fortsætte med at handle på platformen, indtil børsen strammede sin anti-hvidvaskkontrol omkring august 2021.

Ifølge Reuters-rapporten kunne handlende fra Iran simpelthen omgå Binances blokade ved at bruge VPN'er til at skjule deres IP-adresser, hvilket kunne informere udvekslingen om deres placering. "Alle iranerne brugte det," sagde en person angiveligt til avisen og hævdede, at de brugte en VPN til at handle omkring $4,000 i krypto på børsen frem til august 2021.

Ifølge advokater, som avisen har kontaktet, kan Binances påståede manglende overholdelse af amerikanske sanktioner få det i problemer med den globale supermagt. USA kan nemlig potentielt afskære virksomhedens adgang til dets finansielle system som straf for at hjælpe iranere med at unddrage sig deres handelsembargo. 

Binance har brugt Reuters WorldCheck som et af KYC-verifikationsværktøjerne siden 2018.

- CZ? Binance (@cz_binance) Juli 11, 2022

I et indirekte svar på avisens påstande på Twitter sagde Binance CEO Changpeng Zhao, at børsen har brugt Reuters' eget identitetsbekræftelsesprodukt, WorldCheck, siden 2018. "Det [WorldCheck] ser ud til at suge, ifølge Reuters nu," sagde Zhao . "For at være retfærdig er det den gyldne standard, alle banker bruger. Men når vi bruger det, skriver de stadig FUD [frygt, usikkerhed, tvivl] om os,” tilføjede han.

Tidligere i juni rapporterede Reuters, at Binance var et "hub for hackere, svindlere og narkotikasmuglere", og at det angiveligt behandlede mere end $ 2.35 milliarder i ulovlige midler mellem 2017 og 2021. Binance afviste efterfølgende Reuters' påstande og sagde, at aviserne arbejdede på overarbejde for at skubbe en "falsk fortælling" og offentliggjorde 50 sider af e-mail-udvekslinger mellem virksomhedsledere og avisen.

Afsløring: I skrivende stund ejede forfatteren af ​​dette stykke ETH og flere andre kryptovalutaer.