Bitzlato-kryptofirmaet er nedlagt

Som en del af de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet mod kryptovaluta-virksomheden Bitzlato, har Den Europæiske Unions Agentur for lovhåndhævelsessamarbejde, ofte kendt som Europol, udtalt, at myndighederne har taget varetægtsfængslet over bitcoin-punge med kryptovalutaer for mere end 19 millioner dollars.

Europol sagde den 23. januar, at omkring 46 % af de aktiver, der blev overført via Bitzlato, var forbundet med ulovlig aktivitet. På tidspunktet for udgivelsen svarede det til 1 milliard euro, hvilket svarer til 1.09 milliarder dollars.

Ifølge resultaterne af undersøgelsen udført af det statslige agentur var Bitzlato i besiddelse af mere end 2.1 milliarder euro i kryptovalutaer, såsom Bitcoin (BTC), Dash (DASH) og Dogecoin (DOGE), hvoraf størstedelen var ændret til russiske rubler.

Ifølge Europol, på trods af at konvertering af kryptoaktiver til fiat-valuta ikke er i strid med loven, antydede undersøgelser af de cyberkriminelle operatører, at enorme mængder af ulovlige aktiver passerede via webstedet. "Størstedelen af ​​mistænkte transaktioner er knyttet til virksomheder, der er blevet sanktioneret af Office of Foreign Assets Control (OFAC). Andre tvivlsomme transaktioner er knyttet til cybersvindel, hvidvaskning af penge, malware og indhold, der skildrer misbrug af børn."

De amerikanske myndigheder rapporterede den 18. januar, at de havde tilbageholdt Anatoly Legkodymov, skaberen af ​​Bitzlato, i staten Florida som en del af deres indsats fra et kryptovaluta-fokuseret håndhævelseshold.

Europol tilføjede, at operationen, der involverede støtte fra agenturer i Belgien, Cypern, Portugal, Spanien og Holland, resulterede i anholdelsen af ​​fire andre personer med tilknytning til kryptovaluta-børsen. En af disse personer blev arresteret på Cypern, og de tre andre blev arresteret i Spanien.

Ud over anholdelserne hævdede Europol, at efterforskere havde konfiskeret tegnebøger til en værdi af omkring 18 millioner euro, hvilket svarer til cirka 19.5 millioner dollars, og blokeret mere end 100 konti på andre kryptovalutabørser, som kontrollerede i alt 50 millioner euro.

Bitzlatos servere var angiveligt et "stort hvidvaskningsproblem", der var knyttet til russisk kriminel finansiering, og myndighederne i USA var involveret i forsøgene på at konfiskere dem.

Efter hans anholdelse den 18. januar, blev Legkodymov angiveligt stillet for den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida for at få hans anklager.

Der er en mangel på klarhed om de potentielle anklager, hvis nogen, som hans partnere hos Bitzlato kan stå over for i Europa.