Det brasilianske føderale politi stopper kryptohvidvaskningsbanden

Føderalt politi i Brasilien har fanget en kriminel organisation, der er anklaget for at bruge kryptovaluta til at hvidvaske midler, der er genereret fra ulovlig guldminedrift.

Under Operation Greed blev der afgivet omkring 60 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer, og politiet arresterede til sidst fem personer. Operationen havde været forbundet med sundhedsselskaber, der havde hvidvasket penge fra ulovlig guldminedrift i den nordlige brasilianske delstat Rondonia siden mindst 2012.

Baseret på en bankanalyse anslår føderalt politi, at over 16 milliarder reais (3 milliarder USD) flyttede gennem koncernens bankkonti mellem 2019 og 2021.

Blandt de anvendte hvidvaskmetoder udvekslede den kriminelle organisation penge primært ved brug af sin egen kryptovaluta, som er skabt af et af koncernens shell-selskaber.

Føderalt politi siger, at bandeejet mineselskab

Ifølge politi, blev det brugt til at "retfærdiggøre de beløb, der stammer fra den ulovlige udvinding af guld ... som om de var investeringer fra tredjeparter, der var interesserede i at modtage udbytte."

Gruppen blev også fundet at eje et mineselskab, der ved hjælp af ugyldige miljøtilladelser hvidvaskede guld udvundet fra andre ulovlige miner i den nordlige del af landet, tilføjede politiet.

Sidste år, brasilianske Câmara dos Deputados (Særlig Udvalg for Deputeretkammeret) godkendt et lovforslag at slå ned på cryptocurrency-forbrydelser, med fokus specifikt på enkeltpersoner eller grupper, der bruger cryptocurrency til at hvidvaske penge i Brasilien. 

Ifølge lovforslaget stiger bøderne for hvidvaskning af penge fra 33 % til 66 %. Straffen for hvidvask er i øjeblikket tre til 10 år sammen med bøden.

Opdateringen forlængede også de mulige fængselsstraffe, som lovovertrædere kunne stå over for, og hævede fra tre til 10 år til. De opdaterede regler hæver minimum til fire år, med maksimum til 116 år og otte måneder.

Lovforslaget skitserede, hvad et virtuelt aktiv er, og specificerede dem som "et virtuelt aktiv som den digitale repræsentation af værdi, der kan handles eller overføres med elektroniske midler og bruges til at foretage betalinger eller til investeringsformål."

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.