Kina opdager større svindel med kryptohvidvask, politi på anholdelse

Den kinesiske regering har aldrig støttet kryptoaktiviteter siden industriens fremkomst. People's Bank of China tog yderligere skridt mod den digitale industri og forbød alle lokale digitale aktiver.

Siden kryptoforbuddet i Kina er regeringen aldrig holdt op med at ringe til en påmindelse om, at ingen digital aktivitet kan trives i landet.

Men indbyggere i Kina er stadig meget interesserede i digitale aktiver på trods af regeringens negative holdning. Forskning fra Kædelyse rapporteret at Kina er blandt de globale top 10 højeste kryptoadoption. Desuden, fra de seneste rapporter, sker nogle kryptooperationer stadig under jorden uden regeringens viden.

Kinesiske myndigheder fryser 42 millioner dollars

A lokale kinesiske medier rapporterede for nylig anholdelsen af ​​93 personer involveret i krypto-relateret hvidvaskning af penge.

Ifølge rapporten opdagede retshåndhævende agenter i byen Hengyang en kriminel gruppe, der hvidvaskede 40 milliarder yuan ved hjælp af digitale aktiver. Den ulovlige fond er på cirka 5.6 milliarder dollars, hvis den konverteres til amerikanske dollar.

Politiet raidede ti steder, arresterede 93 mistænkte og beslaglagde over 100 elektroniske enheder. Derudover indefrøs myndighederne omkring 42 millioner dollars i en ulovlig operation kaldet Hundred-dages-aktionen.

I rapporten købte bander af Hundred-dages-aktionen angiveligt kryptovaluta med ulovlige midler og konverterede dem til USD for overskud. Det kinesiske politi hævdede, at kilden til midlerne er telecom-svindel og gambling.

I de sidste måneder har kinesiske myndigheder jagtet og afsluttet mange lignende operationer og anholdt mange personer.

Kinesisk offentlig sikkerhed undersøger kryptopyramideskemaer

I juni 2021 arresterede politiet omkring 1,100 personer, der angiveligt brugte kryptovaluta til at hvidvaske midler fra telesvindel. Derudover blev 170 kriminelle grupper forbundet med ordningen opsagt.

Ministeriet for Offentlig Sikkerhed sagde, at det var den femte undersøgelsesrunde rettet mod krypto-relaterede hvidvaskaktiviteter.

Yangpu og Shanghai Public Security Bureau undersøgte nogle pyramideordninger, der angiveligt opererede med digitale aktiver i marts 2022. Efter undersøgelserne, de opsagde en onlineordning som dupede $16 millioner fra investorer.

Politiet sagde, at operationen var det første digitale aktivpyramidespil, det knækkede i Shanghais historie. Myndighederne rådede offentligheden til at øge bevidstheden om risikoforebyggelse og bekæmpe pyramidespil.

Shanghai Public Economic Investigation Department sagde også, at det ville fortsætte med at spore økonomisk kriminalitet, der sætter borgernes rettigheder og interesser på spil.

På sin side fortsatte den kinesiske regering med at regne kugler over den digitale møntindustri. Regeringen blokerede Weibo-konti for mange digitale aktivinfluentere og forbød Bitcoin-mineaktiviteter i landet.

Disse regeringers handlinger mod digitale aktiver fik banker til at indefryse kort knyttet til transaktioner. Derudover kinesisk regerings handling i 2020 efter sigende påvirket 74 % af Bitcoin-minearbejdere i landet.

Udvalgt billede fra Pexels, diagrammer fra TradingView.com