Hengyang County Public Security Bureau i Kina afholdt en pressekonference den 23. september 2022 for at diskutere "100-dages operationen" af sommerens offentlige sikkerhed.
Ni sager blev offentligt offentliggjort; blandt dem var den "9.15" store hvidvaskbande, som er anklaget for at bruge cryptocurrency at håndtere hvidvaskning på op til 40 milliarder yuan (5.6 milliarder dollars) og har været involveret i over 300 tilfælde af telesmugling, efter kryptoreporter Colin Wu who citeret Weixin september 26.
Hele den kriminelle organisation for hvidvaskning af penge, ledet af Hong Mou, blev forstyrret i en online-operation, der resulterede i anholdelse af 93 mistænkte, ødelæggelse af mere end 10 hvidvask- og skjulesteder, beslaglæggelse af mere end 100 mobiltelefoner og computere forbundet til sagen, beslaglæggelse og indefrysning af 300 millioner yuan i midler forbundet med sagen og inddrivelse af 7.8 millioner yuan i økonomiske tab, som ofrene har lidt.
Bande mistænkt for hvidvask siden 2018
Ifølge undersøgelsesresultaterne har kriminelle bander ledet af mistænkte Hong siden 2018 kontaktet indsamlings- og betalingssider adskillige steder i hele Kina, konverteret ulovlige midler, bedrageri og gambling til krypto og derefter indkasseret dem i amerikanske dollars til hvidvaskning.
Ulovlige pengeoverførsler er også blevet vedtaget af adskillige indenlandske virksomheder i Kina som en hurtig og sikker metode til at overføre kapital. Tillad andre aktionærer ulovligt at udnytte dig i form af fondsfordeling.
I tråd med loven er der blevet foretaget kriminelle tvangsindgreb mod 93 personer, herunder Hong Mou, og sagen er nu under behandling.
Interessant nok på trods af en omfattende undertrykkelse og forbud mod krypto-relaterede tjenester, Finbold rapporteret Kina rangerer nu i top ti blandt de lande, der er førende i at indføre digitale aktiver.
Kilde: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/