Efterforskere siger, at grundlæggeren af Terra Luna, Do Kwon, hævede 29 millioner dollars i krypto fra en enhed knyttet til hans mislykkede blockchain-firma.
Sydkoreanske myndigheder er i øjeblikket i gang med en eftersøgning efter de digitale aktiver, der angiveligt blev overført efter hans anholdelse i Montenegro i marts.
Fuldstændige detaljer er nedenfor.
Do Kwon trækker millioner af dollars tilbage i krypto knyttet til Terra Luna
Ifølge en sydkoreansk anklager, der er involveret i sagen, overførte kryptoentreprenøren Do Kwon angiveligt titusindvis af millioner dollars i kryptovaluta fra en enhed knyttet til hans blockchain-projekt før dets kollaps sidste år.
Dan Sunghan, direktør for Financial Crimes Investigation Bureau ved Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed, afslørede til Bloomberg, at ca. $ 29 millioner i digitale mønter blev sandsynligvis flyttet af Kwon personligt eller på hans anmodning efter hans anholdelse i foråret.
Som vi ved, Kwon, der var forsvundet efter svigt af Terra/Luna-økosystemet i maj 2022, blev arresteret den 23. marts i år, mens han forsøgte at forlade Montenegro med et falsk pas.
Han er i øjeblikket tiltalt i den lille Balkanstat. Dan sagde, at sydkoreanske myndigheder i øjeblikket forsøger at lokalisere tokens, som blev taget fra en kryptografisk tegnebog tilhørende Kwon's Luna Foundation Guard (LFG), en enhed han oprettede for at opretholde TerraUSD's binding til den amerikanske dollar.
Siden Terraform-økosystemet kollapsede og Kwon forsvandt, har kryptovalutaernes skæbne forblevet genstand for spekulation. Ud over de ovenfor nævnte midler blev Kwon påstået at have suget en anden af sig 10,000 BTC eller muligvis mere, ifølge en erklæring fra den amerikanske værdipapirtilsynsmyndighed i februar.
Derudover tilføjede Dan Sunghan, at han mener, at Kwon og hans medarbejdere i det mindste har 13 millioner dollars med Sygnum Bank, en schweizisk bank med speciale i krypto.
Anklagerne rejst mod Do Kwon
Efter Kwons anholdelse udtalte den koreanske anklager, der bemærkede, at efterforskere stadig har svært ved at finde midlerne, følgende:
"Vi antager, at Do Kwon, eller nogen under hans ledelse, hævede pengene og flyttede dem til en anden tegnebog, ikke Sygnum, og udbetalte dem et andet sted."
Specifikt er grundlæggeren af Terraform Labs i centrum for påstande om kryptosvindel i både Forenede Stater og Republikken Korea.
Faktisk har begge lande anmodet om at blive udleveret fra Montenegro, hvor han i øjeblikket har bønfaldt ikke skyldig til sigtelsen for brug af falske rejsedokumenter og har indgivet en anmodning om løsladelse mod kaution.
Ifølge Dan, den koreanske efterforsker, der leder sagen, kan Kwon blive dømt i både Sydkorea og USA for hændelsen, der involverer så meget som $ 40 milliarder.
Derudover kan han blive dømt til at tilbringe det meste af sit liv i fængsel. Dan forklarede, at den 31-årige kunne blive udleveret til USA for at stå for retten dér og derefter udføre dommen i både Sydkorea og USA.
Højesteret i Montenegro afviser Do Kwons ansøgning om kaution
I de sidste mange måneder har Do Kwon været tilbageholdt i Montenegros hovedstad efter at være blevet anholdt i lufthavnen i Podgorica. Kwon sammen med sin medskyldige Han Chong-joon, angiveligt forsøgt at flygte fra Montenegro til Dubai.
Deres planer blev dog forstyrret, da Kwon blev opdaget med falske identitetsdokumenter. Montenegros indenrigsminister, Filip Adzic, bekræftede Kwons anholdelse og efterfølgende tilbageholdelse i Podgorica.
Siden da har Kwon været fanget inde i Montenegros fængsler med foruroligende rapporter om behandlingen af indsatte og den dårlige tilstand af fængselsinfrastrukturen i landet.
I begyndelsen af maj syntes der at være håb, da Kwon og Chong-joon fik tilladelse af Montenegros lavere domstol til at blive løsladt mod kaution mod betaling af et beløb på $430,500.
Optimismen var dog kortvarig, da der den 24. maj kom nyheder om, at en højere domstol permanent omvendte beslutningen at yde kaution fastsat af underretten.
Derudover er der som forventet mistanke om, at medstifteren af Terraform Labs kan have gemt 100 millioner dollars på en schweizisk bankkonto.
Altså ligesom Sam Bankman Fried, den vanærede FTX-medstifter, Kwon ser ud til at have haft betydelige økonomiske ressourcer til at støtte hans dyre juridiske forsvar indtil videre.
Kilde: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/