Krypto-udvekslinger, der ikke følger reglerne, behandles seriøst af Indiens retshåndhævende myndigheder.
En af de største kryptobørser i Indien er blevet angrebet af agenter fra landets håndhævelsesdirektorat. Razziaen skyldtes en hvidvask-undersøgelse for at overvåge 365 apps til øjeblikkelig lån.
I henhold til den officielle rapport er fem kontorer knyttet til CoinSwitch Kuber blevet tvangssøgt i forbindelse med sonden.
Rapporten nævnte også mulige flere overtrædelser af FEMA eller Foreign Exchange Management Act. Denne lov regulerer alle indgående og udgående transaktioner fra Indien.
Den seneste razzia mistænkes for at være en del af direktoratets undersøgelser af flere andre virksomheder. WazirX, også en velkendt kryptobørs i Indien, er også blevet raidet tidligere på måneden.
Top indiske kryptoudveksling raidet
Agenturet stormede gennem fem lokationer knyttet til WazirX og indefrøs efterfølgende alle deres aktiver. Alle $ 8.13 millioner for at være præcis. Direktoratet anklagede WazirX for hvidvaskning af penge, hvor beviserne var deres forbindelser til unormale øjeblikkelige låneapps.
Håndhævelsesdirektoratet undersøgte P2P-transaktionerne mellem konti og andre detaljer om Coinswitch Kuber.
Undersøgelsen førte til nøgledokumenter vedrørende oppustet likviditet og meget afslappede know-your-customer (KYC) protokoller i CoinSwitch Kuber. Ifølge en rapport fra Economic Times fandt sonden ud af, at deres KYC-protokoller er "falske eller tvivlsomme i 80% af tilfældene."
Disse razziaer er en del af den igangværende undersøgelse af ti kryptobørser, der er forbundet med anklager om hvidvaskning af penge. Børserne har dog også hævdet, at de følger gældende KYC-love på trods af, at de ikke har oprettet en STR eller mistænkelig transaktionsrapport.
Billede: Coincu News
Indiens lånehajer og låneapps
Agenturets interesse i disse apps til hurtiglån kom fra politikkerne for de 365 apps til hurtiglån, som er ved at blive undersøgt. De opkræver ofte meget høje renter, og det gør de også ofte gennem såkaldte "tele-opkaldere".
Med dette i tankerne delte agenturet også deres påståede modus operandi. Når låneappen først bemærker, at de er under radaren, bruger de børserne til at flytte pengene ud af landet.
De flytter den ved at købe krypto gennem disse børser og overføre kryptoen til en anden konto. De fleste af disse påståede hvidvaskkonti er ofte placeret på det kinesiske fastland.
Fremtiden for krypto virker meget mørk i Indien, da ED fortsætter sine undersøgelser mod 10 af de mest populære børser i regionen.
På en positiv sidebemærkning, selv når disse raids fandt sted, har crypto stadig en stor brugerbase i Indien.
Telangana-provinsen i Indien har lanceret India Blockchain Forum. Dette forum har til formål at gøre Indien til centrum for Web 3.0-udvikling i verden.
BTC's samlede markedsværdi på $410 milliarder på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com
Udvalgt billede fra Janam TV, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/