Undersøgelsen vedrører en klage fra februar 2021 indgivet af regulatorer i Indiens østlige by Kolkata mod Aamir Khan, appens skaber og andre. Agenturet hævder, at Kha...
tag: Direktoratet
Indiens håndhævelsesdirektorat fryser 1.5 millioner dollars af BTC
Håndhævelsesdirektoratet (ED), et af Indiens førende retshåndhævende og økonomiske efterretningsbureauer, har frosset kryptovaluta til en værdi af omkring 1.5 millioner dollars. Kryptovalutaen blev frosset i forhold til...
Indiens håndhævelsesdirektorat fryser 1.5 millioner dollars i Bitcoin i E-Nuggets-sag til gaming-appen
ED påstår, at den anklagede overførte en del af pengene til udlandet ved at bruge "cryptocurrency exchange", sagde ED. Én dummy-konto blev åbnet i den indiske børs WazirX, hvorfra...
Indien: WazirX's bankkonti frigøres af håndhævelsesdirektoratet
Den indiske cryptocurrency-handelsplatform WazirX afslørede i dag, at håndhævelsesdirektoratet (ED) har frigjort sine bankkonti efter sin undersøgelse. Det er efter næsten en måned, at udvekslingen ...
Indiens håndhævelsesdirektorat frigør kryptoplatformen WazirX's aktiver
Indiens føderale håndhævelsesdirektorat (ED) har nu opfrosset WazirX's aktiver for kryptoudveksling. Sidste år foretog ED en undersøgelse af kryptoplatformen, da den havde mistanke om krænkelser af udenlandske e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber overfaldet af Indiens agenter for håndhævelsesdirektoratet
Krypto-udvekslinger, der ikke følger reglerne, behandles seriøst af Indiens retshåndhævende myndigheder. En af de største kryptobørser i Indien er blevet angrebet af agenter fra landets En...
Indian Enforcement Directorate (ED) Raids CoinSwitch Kuber
3 timer siden | 2 minutter læst Exchange News Dette er den anden kryptovalutabørs i Indien, der bliver ramt i denne måned. Mange formodede overtrædelser af FEMA er nu under undersøgelse. Endnu en kryptovaluta...
Håndhævelsesdirektoratet angriber WazirX og beslaglægger 64.67 crores Rs i bankaktiver
Fredag meddelte håndhævelsesdirektoratet (ED), at det havde indefrosset bankoverførsler til en værdi af 64.67 crore Rs som led i en efterforskning af hvidvaskning af penge mod kryptovalutabørsen WazirX. For en w...
Rumænsk Cryptocurrency Platform Tradesilvania.com udnævner Mihaela Drăgoiu, tidligere chef for tilsyns- og kontroldirektoratet for FIU Rumænien (ONPCSB) som ny direktør for risiko- og reguleringsanliggender
9. februar 2022 – Cluj-Napoca, Rumænien Tradesilvania, premium-platformen for investeringer i kryptovaluta og digitale aktiver, har annonceret udvidelsen af virksomhedens compliance- og styringste...
Rumænsk cryptocurrency-platform Tradesilvania.com udnævner Mihaela Drăgoiu, tidligere chef for tilsyns- og kontroldirektoratet for FIU Rumænien (ONPCSB) som ny direktør for risiko- og reguleringsanliggender
Cluj-Napoca, Rumænien, 9. februar 2022, Chainwire Tradesilvania – Premium-platformen til investeringer i kryptovaluta og digitale aktiver har annonceret udvidelsen af virksomhedens overholdelse og ma...