Indisk cryptocurrency handelsplatform WazirX afslørede i dag at håndhævelsesdirektoratet (ED) har frigjort sine bankkonti efter sin undersøgelse. Det er efter næsten en måned, at børsen ville overtage sine bankaktiviteter.
"Efter en dybdegående intern undersøgelse bemærkede WazirX, at de fleste af de brugere, hvis oplysninger blev søgt af ED, allerede var identificeret som mistænkelige af WazirX internt og blev blokeret i 2020-2021," lød erklæringen.
En igangværende undersøgelse
Det var i begyndelsen af august 2022, at ED razzia børsens kontor og indefrøs dens aktiver til en værdi af Rs 64.67 crore. Derved anklagede den WazirX for at hjælpe platforme for øjeblikkelige lån med at hvidvaske penge gennem transaktioner med kryptoaktiver.
WazirX udstedte snart en erklæring derefter med påstand om, at børsen har samarbejdet med myndigheder og besvaret alle forespørgsler. Det tilføjede, at det fortsat er forpligtet til en ikke-tolerancepolitik over for ulovlige aktiviteter, der bruger udvekslingen.
I sin erklæring informerede WazirX samfundet om, at ED har undersøgt 16 fintech- og instantlån-selskaber. Nogle af disse havde brugt dens udveksling til deres operationer.
I sin udtalelse har ED hævdede at mange kinesiske virksomheder ikke kunne få licenser til at drive deres udlånsvirksomhed i Indien. Disse virksomheder indgik MoU'er med indiske børser for at operere i landet.
ED sagde også, at WazirX-medlemmer gav modstridende og tvetydige svar for at unddrage sig tilsyn, der førte til handling fra myndighederne.
WazirX er ikke den eneste cryptocurrency-børs i Indien, der står over for en undersøgelse. I slutningen af august blev ED razzia fem lokaler i en anden indisk kryptohandelsbørs – Møntswitch Kuber. Tdens administrerende direktørs og direktørers boliger blev også overfaldet.
Den indiske vagthund har aktivt efterforsket hvidvaskning af penge og anden svigagtig kryptoaktivitet på det seneste.
Modsigelser og mere?
I det øjeblik udvekslingen blev angrebet af ED, Changpeng Zhao, direktør for Binance afklaret på Twitter, at Binance ikke ejer nogen aktier i Zanmai Labs, den enhed, der driver WazirX. Han tilføjede, at selvom det havde offentliggjort en blog i 2019, der annoncerede købet af WazirX, blev transaktionen aldrig gennemført.
Nischal Shetty, CEO for WazirX, anfægtede imidlertid Zhaos udtalelser på Twitter, angivelse at "WazirX blev opkøbt af Binance".
I mellemtiden fjernede Binance overførselskanalen uden for kæden mellem WazirX og Binance.
Kilde: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/