Indiens føderale håndhævelsesdirektorat (ED) har nu frigjort kryptoudveksling WazirX'er aktiver. Sidste år foretog ED en undersøgelse af kryptoplatformen, da den havde mistanke om overtrædelser af valutaregler.
Efter undersøgelsen indefrøs ED aktiver til en værdi af $8.16 millioner, eller 646.70 millioner INR.
Dette er endelig gode nyheder for WazirX, efter ED indefrøs børsens aktiver i sidste måned i forhold til en igangværende undersøgelse vedrørende fejlbehandling i forbindelse med låneapps og apps, der yder kortfristede lån.
Omkring 16 fintech-virksomheder kom under undersøgelse, som havde brugt WazirX-platformen.
I et blogindlæg nævnte kryptobørsen,
Efter en dybdegående intern undersøgelse bemærkede WazirX, at de fleste af de brugere, hvis oplysninger blev søgt af ED, allerede var identificeret som mistænkelige af WazirX internt og blev blokeret i 2020-2021," sagde virksomheden i en blog.
Nu hvor undersøgelserne er afsluttet, vil WazirX være i stand til at genoptage sine bankaktiviteter som normalt.
Crypto Exchange WazirX samarbejdede med ED
Kryptobørsen fastholdt fra begyndelsen af denne undersøgelse, at den havde samarbejdet med efterforskerne.
WazirX nævnte, at det havde givet alle de nødvendige detaljer, oplysninger og dokumenter om de påståede anklagede virksomheder, der opererede på platformen.
ED's undersøgelse har forårsaget et massivt tilbageslag for WazirX, som er en indisk virksomhed. Dette har også fået Binance til nærmest at afvise WazirX.
Under undersøgelsen afviste Binance CEO Changpeng Zhao WazirX. ED havde frosset WazirX's aktiver på det tidspunkt. Aftalen mellem Binance og WazirX skulle være indgået i år 2019.
Nyheden om at købe WazirX i 2019 blev annonceret af Zhao. Men efter fiaskoen med ED nævnte Binance, at transaktionen aldrig blev gennemført.
WazirX's grundlægger, Nischal Shetty, har gang på gang gentaget, at WazirX faktisk blev opkøbt af Binance.
Fjendtligheden mellem WazirX og Binance
Fjendtligheden har fået WazirX og Binance til at udveksle ophedede tweets mellem medstifter Nischal Shetty og Changpeng Zhao i sidste måned.
Efter dette lukkede Binance kanalen for fondsoverførsel uden for kæden mellem WazirX og Binance. Disse off-chain fondsoverførsler er primært transaktioner, der finder sted uden for blockchain-netværket.
Grunden til, at off-chain-transaktioner er populære, er, at der er langt mindre gasgebyr involveret, og det involverer også nul-lave omkostninger.
Blogindlægget af WazirX sagde,
Håndhævelsesdirektoratet (ED) har foretaget undersøgelser af 16 fintech-virksomheder og apps til instant-lån. Nogle af dem har tilfældigvis brugt WazirX-platformen. WazirX har samarbejdet med efterforskerne ved at give dem alle de nødvendige detaljer, oplysninger og dokumenter om de påståede anklagede virksomheder, der brugte WazirX-platformen
For nylig har ED raidet en masse fintech-virksomheder i forhold til den øgede trussel forårsaget af kinesiske låneapps.
Stigningen i digitale udlån fra uregistrerede og svigagtige apps har skabt store bekymringer i den indiske regering. Reserve Bank of India og ED er konstant på jagt efter sådanne virksomheder.
Kilde: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/