Cluj-Napoca, Rumænien, 9. februar 2022, Chainwire
Tradesilvania – Premium-platformen til investeringer i kryptovaluta og digitale aktiver har annonceret udvidelsen af virksomhedens compliance- og ledelsesteam ved at udnævne Mihaela Anamaria Dragoiu til den nye direktør for Risk & Regulatory Affairs.
Mihaela Anamaria Dragoiu er den tidligere leder af direktoratet for forebyggelse, tilsyn og kontrol i FIU Rumænien (ONPCSB) med over 20 års erfaring i institutionen.
Hun har været med til at udvikle de juridiske rammer (primær og sekundær lovgivning) på området, herunder lov 129/2019, som efter ændringerne af statslig nødforordning 111/2020 opstiller lovkravene til autorisation/registrering af digital tegnebog. udbydere og udbydere af kryptoudvekslingstjenester som rapporterende enheder. I samme periode var Mihaela Anamaria Dragoiu medlem og en FIU Rumænien-repræsentant i Kommissionen for godkendelse af valutavekslingsoperationer i det rumænske finansministerium.
Fru Dragoiu deltog (sammen med forskellige statsinstitutioner, AML/CFT-tilsyn og regulerende myndigheder) i mange nationale og internationale AML/CTF-projekter og -aktiviteter, såsom evalueringsprocessen vedrørende implementeringen af det 4. direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (EU) 2015/849 i Rumænien udført af Europa-Kommissionen i samarbejde med eksperter fra Europarådet, gennemførelse af projektet finansieret af Europa-Kommissionen vedrørende risikovurdering af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme på nationalt plan, forhandlingerne i forbindelse med pakken af lovforslag om AML/CFT (AML Package), lanceret af Europa-Kommissionen i juli 2021.
Mihaela Anamaria Dragoiu vil hjælpe Tradesilvanias team med at videreudvikle og justere virksomhedens juridiske overholdelsesramme til de nyeste lovkrav i Rumænien og EU. Med mere end 21 års regulatorisk erfaring erhvervet inden for den rumænske finansielle efterretningsenhed (FIU), vil Mrs. Dragoiu bidrage til vores virksomheds konstante indsats for at udvikle sin risikostyringsramme og KYV/KYT-elementerne for digitale aktiver.
Hendes deltagelse i udviklingen af love om forebyggelse af hvidvaskning af penge i Rumænien og dens synkronisering med den europæiske lovramme letter dialogen mellem virksomheden og relevante myndigheder.
"At tiltrække de bedste compliance-eksperter i vores virksomhed er et naturligt skridt for os. Tradesilvanias mission er at udvikle sammen med de lokale finansielle institutioner og erfarne eksterne partnere en moderne digital finansiel infrastruktur i et sikkert miljø, hvor god praksis fra både nye industrier og klassiske finansielle systemer anvendes. Demokratisering af rumænernes adgang til kryptovalutamarkedet kræver et tæt samarbejde mellem de to domæner. Fru Dragoius enestående erfaring vil hjælpe os med løbende at forbedre overholdelsesstandarderne i den rumænske kryptovalutaindustri. Vi udvikler løbende vores platform for at tilbyde digitale tjenester, der opfylder både vores kunders behov og myndighedernes og regulatorernes krav, for at blive en hovedpartner i blockchain-infrastrukturen i Rumænien” sagde Mr. Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania
Mihaela Anamaria Dragoiu – direktør for risiko- og reguleringsanliggender: "Jeg er begejstret for at slutte mig til Tradesilvania-teamet og fortsætte sammen med udviklingen af compliance-rammen i forbindelse med innovativ accelereret vækst af blockchain-tjenester i Rumænien. Kryptovalutamarkedet stiller specifikke compliance-udfordringer, der kræver konstant kommunikation med det finansielle miljø sammen med den kontinuerlige udvikling af den interne og eksterne reguleringsramme. Vores mål er at understøtte den langsigtede dialog med de statslige institutioner og at være en udbyder af gratis uddannelse til alle deltagere på markedet for digitale aktiver i Rumænien og EU”.
Om Tradesilvania.com
Tradesilvania.com er en digital platform specialiseret i investering og handel med kryptovaluta, med hovedkvarter i Cluj-Napoca, Rumænien. Tradesilvania.com-platformen giver 24/7 adgang til 47 kryptovalutaer og 107 parringer, der er tilgængelige for automatiske transaktioner via en web- og mobilapp, samt OTC-tjenester (over-the-counter), virtuel aktivforvaltning, depot og finansiel blockchain-infrastruktur for dets kunder, enkeltpersoner, virksomheder og institutioner.
Kontakt os
Pressemeddelelsesafdeling
- Nicu Marian Rusu
- Tradesilvania
- [e-mail beskyttet]
- 0040316313186
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- as-the-new-risk-regulatory-affairs-directo/