Det amerikanske finansministerium har efterforsket Kraken siden 2019 og forventes at pålægge kryptovalutabørsen en bøde, ifølge en rapport New York Times.
Firmaet kan have overtrådt amerikanske sanktioner, ifølge Times-rapporten, ved at tillade brugere i Iran, Cuba og Syrien at købe og sælge digitale aktiver. Treasury Department Office of Foreign Assets Control varetager undersøgelsen. Kraken ville være det største amerikanske kryptofirma, der blev ramt af håndhævelsesforanstaltninger fra kontoret.
"Treasury hverken bekræfter eller kommenterer potentielle eller igangværende undersøgelser. Vi er fortsat forpligtet til at bruge alle vores værktøjer og myndigheder til at håndhæve de sanktioner, der beskytter USA's nationale sikkerhed," sagde en talsmand for finansministeriet i en e-mail.
Kraken har angiveligt tilladt brugere at drive konti i Iran, samt Syrien og Cuba, som er under amerikanske sanktioner, ifølge Times. Sanktioner mod Iran har været på plads siden 1979. Et Kraken-regneark set af Times viste, at firmaet havde mere end 1,500 brugere med bopæl i Iran.
"Kraken kommenterer ikke specifikke diskussioner med regulatorer. Kraken har robuste overholdelsesforanstaltninger på plads og fortsætter med at udvide sit overholdelsesteam for at matche virksomhedens vækst. Kraken overvåger nøje overholdelsen af sanktionslove og rapporterer som et generelt spørgsmål til regulatorer, selv potentielle problemer,” sagde Krakens juridiske chef Marco Santori.
Krakens administrerende direktør, Jesse Powell, har været vokal om, hvem der har lov til at bruge børsen. Han modstået opfordrer til at fryse russiske brugeres konti i februar, dage efter landet invaderede Ukraine. USA har sanktioneret nogle russiske virksomheder og enkeltpersoner, men har ikke tvunget kryptofirmaer til at droppe landet.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss