Indiens agentur, der knækker finansiel kriminalitet, zoomer nu sit objektiv ind på mere end 10 kryptovalutabørser i landet for, hvad det mener ulovligt flytter mere end 10 milliarder rupier ($125 millioner) offshore.
The Economic Times rapporterede, med henvisning til unavngivne kilder, at de endnu ikke navngivne kryptobørser blev brugt af flere virksomheder som en slags kanaler.
Nu er disse kryptobørser anklaget for hvidvaskning af penge for at foretage køb, der derefter blev sendt til andre internationale tegnebøger, for det meste knyttet til det kinesiske fastland.
indberette blev offentliggjort dage efter, at håndhævelsesdirektoratet (ED) beslaglagde 8 millioner dollars i aktiver ejet af en af landets bedste kryptobørser (efter volumen), WazirX, for at "hjælpe anklagede app-firmaer med øjeblikkelig udlån."
Ifølge rapporter anklagede agenturet WazirX i 2021 for angiveligt at have overtrådt Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Billede: Forkast
Kryptokrig: Binance vs. WazirX
Det nylige razzia på en WazirX-direktørs ejendomme, som udløste en tvist mellem Binance CEO Changpeng Zhao og WazirX-grundlæggeren Nischal Shetty om, hvorvidt Binance kontrollerer den indiske børs, bragte opmærksomheden på sagen om hvidvaskning af penge.
I de følgende dage kan ED undersøge embedsmænd fra de undersøgte kryptovalutabørser.
Mens agenturet hidtil har fastfrosset WazirX' konti, "er der fundet identiske transaktioner sted på andre børser, som er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen," udtalte ED.
De pågældende børser undlod at udføre due diligence og indgive rapporter om mistænkelige transaktioner (STR'er).
Disse børser skal også gennemføre Kend din kunde-proceduren (KYC) for hver af deres investorer. KYC er en forordning, der kræver, at finansielle institutioner bekræfter deres kunders identitet.
Trækker sig hurtigt ved lugten af frygt
Børserne hævdede, at de overholdt KYC-standarder, på trods af at de ikke indsendte nogen mistænkelige transaktionsrapporter (STR'er), der kunne have afsløret oplysninger om uregelmæssigheder i hvidvaskning af penge.
Efterhånden som undersøgelsen skred frem, rygtedes det, at en række virksomheder trak deres midler tilbage i udlandet.
Rapporten citerede en kilde med kendskab til situationen, som afslørede, at når disse virksomheder hørte, at de var under undersøgelse, lukkede de ned og brugte digitale valutaer til at overføre aktiverne til udlandet.
Kryptoindustriens uklare natur og sektorens uregulerede struktur tilbød den nødvendige dækning for disse virksomheder til at opbevare deres midler på udenlandske konti.
På trods af at ED kigger dybere ind i flere kryptovalutaudvekslinger for hvidvaskning af penge, forklarede en branchechef, at udvekslingerne er "det andet point of failure" i disse forbrydelser, da traditionelle banker ikke gjorde meget for at vide, hvor midlerne befandt sig.
Crypto samlet markedsværdi på $1.1 billioner på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com Udvalgt billede fra Pikist, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/