Mens Bitcoin og andre kryptovalutaer bliver i stigende grad brugt af kriminelle, den åbne natur af blockchain-teknologi giver også myndighederne en "nøgle" ny måde at tackle organiseret kriminalitet på.
Dette var den generelle konsensus blandt kryptospecialister og finansielle efterforskere, som i sidste uge samledes til den 6. Global konference om kriminel økonomi og kryptovalutaer i Haag afholdt af Europol med støtte fra Basel Institute on Governance
Ifølge talerne, som repræsenterede europæiske regulatorer, retshåndhævelse og eksperter fra kryptobørs Binance, samt blockchain-udøvere Chainalysis, CypherTrace og TRM Labs, udvider brugen af kryptovalutaer "ind i praktisk talt alle lande og sektorer", hvilket letter nye former for kriminalitet.
Eksempler på ulovlige aktiviteter, hvor krypto er blevet brugt, omfatter narkotikasmugling, matchfixing i sport og finansiering af fremstilling, erhvervelse, besiddelse og eksport af masseødelæggelsesvåben.
Derudover er der et stigende antal professionelle hvidvaskere, der udnytter mulighederne fra digitale aktiver til at hvidvaske udbytte fra både fysiske og cyberkriminalitet.
Men med henvisning til den pseudonyme karakter af de fleste blockchain-netværk og evnen til at spore - i et vist omfang - kryptovalutatransaktioner, var talerne også enige om, at "disse unikke egenskaber "byder en hidtil uset mulighed" for at efterforske organiseret kriminalitet og hvidvaskningsnetværk og at til sidst inddrive stjålne midler.
Bekæmpelse af organiseret kriminalitet vil imidlertid også kræve "de rigtige værktøjer, kapacitet og samarbejde," sagde eksperterne.
At være på forkant med kriminalitet
Ifølge Europol arbejder alle parter, der er involveret i bekæmpelse af kriminalitet, såsom retshåndhævelse, regulatorer og den private sektor, "hårdt på at være foran dem, der misbruger kryptoaktiver til at begå forbrydelser og hvidvaske penge."
Organisationen regner også med ny europæisk lovgivning for at "sikre, at kryptoaktiver behandles som alle andre aktiver med henblik på regulering og overvågning af hvidvask af penge."
De nye regler, færdiggjort i juni i år, vil kræve, at tjenesteudbydere, såsom kryptobørser, indsamler og opbevarer oplysninger, der identificerer personer, der er involveret i kryptotransaktioner, samt afleverer oplysningerne til myndigheder, der foretager undersøgelser.
De nye regler vil dog ikke pålægge de sporingskrav til private, ikke-hostede tegnebøger, som EU-Parlamentet oprindeligt planlagde i marts.
Ikke desto mindre, da retshåndhævende myndigheder og retslige myndigheder i stigende grad behandler kryptovalutaer som ethvert andet aktiv fra et juridisk perspektiv, bliver beslaglæggelse, forvaltning og eventuel konvertering af kryptovalutaer til fiat-penge nu en meget lettere opgave, sagde Europol.
Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.
Kilde: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol