Financial Service Commission i Sydkorea vil overvåge kryptohvaler med mere end 100 millioner vundne i aktiver. Den søger at forhindre enhver form for hvidvaskning af penge eller ulovlig aktivitet.
Sydkoreas Financial Service Commission har annonceret nye regler for kryptomarkedet, der pålægger overvågning af kryptoholdere, der har mere end 100 millioner won ($347,000) i aktivklassen. Dette er et forsøg på at sikre, at der ikke finder hvidvask af penge sted, et af de mange skridt, som finanstilsynet tager for at håndhæve AML.
It siger at "jo større andel, jo højere er risikoen for hvidvaskning af penge" og mener, at stablecoins især sandsynligvis vil blive brugt til kriminelle formål. Rapporten lyder,
"Ved et uafhængigt børsnoteret virtuelt aktiv er det muligt, at det ikke opfyldte noteringskriterierne for andre virtuelle aktivoperatører, og det kan vurderes, at risikoen for hvidvask af virtuelle aktivoperatører med en høj andel af det virtuelle aktiv aktiv er høj."
Dette er endnu et skridt fra FSC for at håndhæve nogle regler på markedet. Sammenbruddet af Jorden økosystemet rystede landet. Embedsmænd har nu fordoblet deres indsats for at sikre investorbeskyttelse.
Kryptohvaler står over for omfattende AML-regler
Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) er et agentur dedikeret til at forhindre hvidvaskning af penge og ulovlige pengestrømme. Det gennemførte for nylig en undersøgelse på kryptobørser med fokus på AML-overtrædelser og forpligtelser til finansiering af bekæmpelse af terrorisme.
Agenturet konkluderede, at der var utilstrækkelig overholdelse for så vidt angår disse krav. Det har sagt, at det regelmæssigt vil afsløre ulovlige transaktioner og aktiviteter. Det tilskynder også udvekslinger til at etablere et ordentligt AML-system.
Disse regler vedrører hvordan man tjekker for mistænkelige transaktioner og hvad man skal gøre i tilfælde af en overtrædelse. For eksempel, hvis nogen hæver 500 millioner vundne ($350,000) på 10 minutter, skal en undersøgelse finde sted. Hvis børsen undlader at rapportere mistænkelig aktivitet, kan det resultere i en bøde på næsten 30 millioner vundne.
Sydkorea ønsker ikke plads til hvidvaskning af penge
Sydkorea har været særligt opsat på at sikre, at der ikke finder hvidvask af penge sted gennem kryptomarkedet. FSC mødtes med andre regeringsorganer i forsamlingen Financial Action Task Force (FATF). at diskutere indsats i forbindelse med AML og finansiering af terrorbekæmpelse.
Også lederen af FSC spurgte for forsigtighed med hensyn til at tillade indenlandske virksomheder at komme ind på kryptomarkedet. I mellemtiden har guvernøren for Finanstilsynet sagde at krypto kunne være underlagt værdipapirlovgivningen.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/