Justitsministeriet anklager Crypto CEO for påstået $62M bedrageri

Administrerende direktør for minedrifts- og investeringsplatformen Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. er blevet tiltalt for angiveligt at have orkestreret en bedrageri på 62 millioner dollars, der påvirkede tusindvis af investorer.

Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium (DoJ) fredag, lovede Capuci at bruge investeringer til at udvinde ny kryptovaluta, men i stedet omdirigerede midler til tegnebøger under hans kontrol.

Capuci siges også at have svigagtigt markedsført MCC's "Trading Bots", og hævdede, at de var i stand til at udføre "tusindvis af handler i sekundet" og generere profit til investorer.

I stedet, sagde DoJ, afledte Capuci igen midler til sig selv og sine medsammensvorne.

Anklageskriftet hævder endvidere, at Capuci drev en slags pyramidespil, der lovede gaver til et netværk af promotorer, hvis det lykkedes dem at rekruttere nye investorer. De tilbudte belønninger siges at have inkluderet iPads, Apple Watches og endda Capucis egen personlige Ferrari.

Florida-baserede Capuci risikerer maksimalt 45 års fængsel, hvis han bliver dømt for alle punkter mod ham. Han er anklaget for svig med elektroniske penge, værdipapirsvindel og international hvidvaskning af penge.

"Kryptovaluta-baseret bedrageri underminerer finansielle markeder verden over, da dårlige aktører bedrager investorer og begrænser legitime iværksætteres evne til at innovere inden for dette nye område," sagde assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra DoJ's Criminal Division.

"Afdelingen er forpligtet til at følge pengene - hvad enten de er fysiske eller digitale - for at afsløre kriminelle ordninger, holde disse svindlere ansvarlige og beskytte investorer," tilføjede han.

Myndigheder markerer crypto CEO i april

Ifølge en US Securities and Exchange Commission (SEC) klage indgivet i sidste måned, solgte Capuci og hans medstifter Emerson Souza Pires minepakker til mere end 65,000 investorer med et løfte om dagligt afkast på 1 %, betalt ugentligt. 

Ordningen havde været i drift siden mindst januar 2018.

I første omgang lovede, at deres afkast ville være inde Bitcoin, fandt investorer senere ud af, at de ville blive forpligtet til at trække penge tilbage i form af Capital Coin, MCC's oprindelige token. 

Da de forsøgte at afvikle disse aktiver, før deres etårige medlemskab udløb, blev de dog mødt med fejl og tvunget til enten at købe flere minepakker eller miste investeringer.

Med pengene indsamlet gennem ordningen finansierede Capuci og Pires deres egen "overdådige livsstil", ifølge SEC., ved at købe Lamborghini, yachter og fast ejendom.

I april udstedte en dommer i Florida et midlertidigt tilhold mod Capuci og hans påståede medsammensvorne, og en kendelse om indefrysning af deres aktiver.

Det bedste fra Dekrypter direkte til din indbakke.

Få de bedste historier samlet dagligt, ugentlige opsummeringer og dybe dyk direkte til din indbakke.