Hollandsk politi buster mand involveret i hvidvaskning af millioner gennem krypto

Hollandsk politi anholdt for nylig en person, der påstås at have hvidvasket millioner af euro ved hjælp af kryptovalutaer. Myndighederne i Holland har for nylig intensiveret deres undertrykkelse af krypto-relaterede økonomiske forbrydelser. Denne nylige anholdelse er et vidnesbyrd om det nye faste tilsyn.

Den mistænkte har angiveligt hvidvasket ulovlige midler ved at konvertere fra BTC til XMR

Politiet meddelte anmeldelsen via en embedsmand erklæring Onsdag. Ifølge udtalelsen pågreb det hollandske politi den 39-årige i sidste uge. Manden, der blev anholdt i den hollandske by Veenendaal, siges at have hvidvasket titusindvis af millioner euro i ulovlig finansiering gennem kryptovalutaer.

Mandens anholdelse kom efter opdagelsen af ​​hans forbindelser med stjålne Bitcoin (BTC) fra en software-patch af Electrum bitcoin wallet, som myndighederne sporede til ham. Politiet nævnte, at personen havde for vane at konvertere de ulovlige midler til og fra BTC og Monero (XMR). Dette var et forsøg på at maskere kilden til midlerne.

Udover at konvertere til XMR, brugte manden også decentraliseret Bitcoin-udveksling Bisq. På grund af Bisqs privatlivspolitikker brugte den mistænkte udvekslingen som en ekstra indsats for at undgå sporing. Politiet var dog i stand til at finde ham gennem bitcoin-transaktionerne.

Hollandsk politi anholdt også den formodede Tornado Cash-udvikler i sidste måned

Efter anholdelsen gennemførte de hollandske myndigheder en ransagning af hans hjem for yderligere beviser og beslaglagde ejendomme, der var nyttige til efterforskning. Politiet beslaglagde også hans kryptovalutaer. De løslod manden den 8. september i afventning af afslutningen af ​​efterforskningen. Ikke desto mindre er han fortsat en hovedmistænkt.

Kryptovaluta er ligesom almindelige penge sårbar over for alle former for kriminalitet. Den anonyme og grænseoverskridende karakter af kryptovaluta giver muligheder for kriminelle,

bemærkede det hollandske politi.

Cyberkriminalitetsenhederne i både det centrale hollandske politi og det østlige hollandske politi har samarbejdet om at gennemføre efterforskningen.

Husk på, at det hollandske politi den 10. august også anholdt Alexey Pertsev, den formodede udvikler af Tornado Cash. Dette fulgte efter det amerikanske finansministeriums forbud mod mixeren med henvisning til brug til hvidvaskning af penge og ulovlig finansiering. Anholdelsen var endnu et forsøg fra de hollandske myndigheder på at slå ned på cyberkriminalitet. Bedømt som uretfærdigt gik flere personer på gaden for at protestere mod anholdelsen.

Abigal .V. er en cryptocurrency-skribent med over 4 års skriveerfaring. Hun fokuserer på nyhedsskrivning og er dygtig til at finde hotte emner. Hun er fan af kryptovalutaer og NFT'er.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.