Det Europæiske Agentur arresterer 15 personer og beslaglagde 1Mn USD til en værdi af kryptoaktiver

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) udsendte en meddelelse om strejke mod online-svindel involveret i de ulovlige aktiviteter. Overraskende nok har netværket, der driver disse svindelnumre ved hjælp af callcentre, sine rødder i hele Europa. 

Ifølge rapporten uddybede Europol, at handlingerne blev udført tidligere efter juni sidste år, da efterforskningen startede. De tyske myndigheder anmodede agenturet om undersøgelsen. Europol samarbejdede med myndigheder på tværs af lande og formåede med deres hjælp at raidere omkring 22 steder fra Bulgarien, Cypern til Serbien. Ved afslutningen af ​​denne operation blev 15 personer arresteret – en fra Tyskland, mens de andre 14 fra Serbien. 

Sammen med anholdelserne lykkedes operationen med hensyn til at konfiskere omkring 1 million USD med kryptovalutaer i tre tegnebøger, mens 50,000 euro er kontant værd. Derudover omfatter beslaglagte genstande tre køretøjer, elektronisk udstyr, nogle vigtige oplysninger med sikkerhedskopier og andre sådanne dokumenter, tilføjede rapporten. 

Efter troen på, at der kunne være flere call-centre i forbindelse med det nævnte kriminelle netværk, fortsætter efterforskningen stadig. 

Ifølge Europol brugte den kriminelle organisation en cryptocurrency-pyramidefidus til at vildlede ofre ved at love "tilsyneladende fremragende" afkast på deres investeringer. Ved hjælp af blot fire kontaktcentre var netværket i stand til at beslaglægge hundredvis af millioner af euro. Et stort antal ofre valgte dog ikke at underrette myndighederne, hvilket gjorde det vanskeligt at estimere tabene.

For at opnå tillid fra deres ofre ville svindlerne først bede om små mængder penge, normalt i det trecifrede område. Efterhånden som forbindelsen blev tættere, overtalte fiduskunstnerne ofrene til at sende flere penge hver gang, indtil de havde penge nok til at stoppe med at kommunikere.

Adskillige internationale myndigheder samarbejder med Europol for at "holde foran personer, der misbruger kryptoaktiver til at udføre forbrydelser og hvidvaske penge," ifølge agenturets rapport.

Selvom privatlivets fred og decentraliserede egenskaber ved kryptovalutaer har gjort dem tiltalende for kriminelle, påpegede Europol, at deres brug i kriminel aktivitet kun tegner sig for en meget lille del af forbrydelser, der involverer fiat-penge, sammenlignet med mængden af ​​kriminelle midler, der bruges i traditionel finans. brug af kryptovalutaer til ulovlige formål ser ud til at udgøre en relativt beskeden del af bitcoin-økonomien.

Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af ​​traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.

Seneste indlæg af Nancy J. Allen (se alle)