Crypto

Europæisk vagthund oplister krypto ved siden af ​​advokater, revisorer som en AML-trussel

05/04/2022
Bitcoin Ethereum-nyheder

Europas vagthund til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML/CFT), MONEYVAL, har opført overvågning af kryptosektoren sammen med "gatekeeper"-professionelle, såsom advokater og revisorer, som prioriteter i europæiske nationers indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge .

I en mediemeddelelse baseret på resultaterne af dens årsrapport, MONEYVAL kaldet på europæiske jurisdiktioner for at vurdere overholdelse af internationale standarder og implementere strengere reguleringspolitikker for at bekæmpe hvidvaskning af penge, der er lettet af kryptoaktiver.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, chef for MONEVYAL, citerede Pandora Papers som et eksempel på, hvordan fagfolk, der fungerer som "gatekeepere", kunne hjælpe de rige og korrupte med at hvidvaske deres penge. Hun hævdede også, at populariteten af ​​kryptoaktiver til hvidvaskning af penge er stigende:

Billede

"En nyere hvidvaskningstendens er relateret til den fremvoksende sektor for virtuelle aktiver, den stigende globale brug af kryptovalutaer og andre komponenter i det hurtigt udviklende økosystem af såkaldt "decentraliseret finans" (DeFi)."

Moneyval er et AML-tilsynsorgan under Europarådet, der spænder over 47 europæiske jurisdiktioner. Taskforcen er ansvarlig for at gennemgå og anbefale politiske ændringer, der påvirker nationale lovgivningsreformer.

Relateret: Blockchain og krypto kan være en velsignelse til at spore økonomisk kriminalitet

Rapporten konkluderede, at medianniveauet for overholdelse af Financial Action Task Force-standarderne (FATF) er under den tilfredsstillende tærskelværdi blandt dets overvågede jurisdiktioner. Atten ud af de 22 jurisdiktioner evalueret af MONEYVAL viste et utilstrækkeligt niveau af overholdelse af AML-standarder.

Den europæiske vagthund vil også gennemføre en separat undersøgelse for at undersøge hvidvasktendenser relateret til virtuelle aktiver senere på året.

Mens de regulerende myndigheder fortsat rejser bekymringer omkring brugen af ​​kryptovalutaer til hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter, tyder de seneste data fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis på, at mindre end 1 % af det samlede cirkulerende udbud af krypto blev brugt til ulovlige aktiviteter i 2021.