Europæisk vagthund udgiver rapport, der opfordrer Europa til at slå ned på kryptobaseret hvidvaskning af penge

European Watchdog MONEYVAL har udgivet en rapport, der advarer mod farerne ved decentraliserede finans- og privatlivsmønter, og opfordrer europæiske stater til at slå hårdt ned på cryptocurrency-baseret hvidvaskning af penge. 

indberette, offentliggjort i onsdags af ekspertkomiteen for evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (MONEYVAL) opfordrede til strengere regulering af kryptovalutaer, samt "specialiserede gatekeeper-stillinger" såsom advokater og revisorer, for at bekæmpe hvidvaskning af penge. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, formand for MONEVYAL, bemærkede:

"Pandora-papirskandalen i 2021 viser det voksende omfang af truslen om hvidvaskning af penge og hvidvaskernes vedholdenhed i at misbruge det internationale finansielle system til at skjule deres ulovlige udbytte. Vi står over for en kombination af velkendte hvidvaskmetoder og nyere tendenser, der kræver robust handling og koordinering fra regeringer i Europa og rundt om i verden”.

Pandora-papirerne var en lækage af over 12 millioner dokumenter, der inkriminerede globale politikere og velhavende elite for skatteunddragelse og korruption, med specialiserede fagfolk eller "gatekeepere", der faciliterede denne skatteunddragelse. MONEYVAL har konkluderet, at den begyndende sektor for digitale aktiver er en anden væsentlig udfordring for at bekæmpe hvidvaskning af penge.

"Der er mistanke om, at nogle af de mindre kryptovalutaer bliver oprettet specifikt med motivet til hvidvaskning af […] de større virtuelle aktiver er udsat for kraftig markedsmanipulation, hvilket er et væsentligt prædikat for hvidvaskning af penge." 

Frankow-Jaśkiewicz tilføjede:

"En nyere hvidvaskningstendens er relateret til den fremvoksende sektor for virtuelle aktiver, den stigende globale brug af kryptovalutaer og andre komponenter i det hurtigt udviklende økosystem af såkaldt "decentraliseret finans" (DeFi)."

Den årlige tilsynsrapport anførte, at ud af de 22 europæiske jurisdiktioner vurderet af MONEYVAL, har 18 utilstrækkelige overholdelsesniveauer. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.