Crypto

Europol rapporterer 19.5 millioner dollars i krypto beslaglagt under håndhævelsesforanstaltninger mod Bitzlato

01/24/2023
Bitcoin Ethereum-nyheder

Den Europæiske Unions Agentur for Lovhåndhævelsessamarbejde, eller Europol, har rapporteret, at myndighederne tog kontrol over kryptotegnebøger indeholdende mere end $19 millioner i kryptovaluta som en del af håndhævelsesaktioner mod kryptofirmaet Bitzlato.

I en meddelelse den 23. januar skrev Europol rapporteret at omkring 46 % af aktiverne – 1 milliard euro eller 1.09 milliarder dollars på tidspunktet for offentliggørelsen – flyttet gennem Bitzlato var knyttet til ulovlige aktiviteter. Det statslige agenturs analyse antydede, at Bitzlato modtog mere end 2.1 milliarder euro i kryptovalutaer inklusive Bitcoin (BTC), Dash (DASH) og Dogecoin (DOGE), hvoraf meget blev omdannet til russiske rubler.

Billede

"Selvom konverteringer af kryptoaktiver til fiat-valutaer ikke er ulovlige, indikerede undersøgelser af de cyberkriminelle operatører, at store mængder kriminelle aktiver gik gennem platformen," sagde Europol. "Størstedelen af ​​mistænkelige transaktioner er knyttet til enheder, der er sanktioneret af Office of Foreign Assets Control (OFAC), med andre knyttet til cybersvindel, hvidvaskning af penge, ransomware og materiale om børnemisbrug."

Som en del af handlinger fra et kryptovaluta-fokuseret håndhævelsesteam, amerikanske myndigheder annonceret den 18. januar de havde arresteret Bitzlato-grundlæggeren Anatoly Legkodymov i Florida. Europol tilføjede, at operationen, der involverede støtte fra agenturer i Belgien, Cypern, Portugal, Spanien og Holland, resulterede i anholdelsen af ​​4 andre personer med tilknytning til kryptobørsen - 1 i Cypern og 3 i Spanien.

Relateret: Bitzlato holdt en lav profil, men gik ikke helt ubemærket hen før DOJ-aktionen

Ud over anholdelserne rapporterede Europol, at myndighederne havde beslaglagt tegnebøger til en værdi af omkring 18 millioner euro, eller 19.5 millioner dollars, og frosset mere end 100 konti på andre kryptobørser, som kontrollerede 50 millioner euro. Amerikanske myndigheder var også involveret i bestræbelserne på at beslaglægge Bitzlatos servere for angiveligt at være et "primært hvidvaskproblem" forbundet med russisk ulovlig finansiere.

Legkodymov blev angiveligt stillet for retten i USA's District Court for Southern District of Florida den 18. januar efter hans anholdelse. Det er uklart, hvilke anklager, hvis nogen, hans medarbejdere hos Bitzlato kan blive udsat for i Europa.