FATF holder andet plenarmøde i Paris, opdateringer om verdensomspændende kryptoadoption

Rusland suspenderet fra FATF

Som en første for FATF har den suspenderet et andet medlemsland - Den Russiske Føderation.

Beslutningen blev truffet af FATF på grund af Ruslands manglende efterlevelse af et krav fra FN's Generalforsamlings resolution ES-11/1, som opfordrede til at fjerne dets væbnede styrker fra Ukraines internationalt anerkendte grænser.

I lyset af denne krænkelse af FATF's kerneprincipper, som alle medlemmer er forpligtet til at overholde, vil Rusland ikke længere have tilladelse til at deltage i FATF-møder eller få adgang til organisationens Global Network-filer.

Rusland vil dog bevare sin status som medlem af det globale netværk af den eurasiske gruppe til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (EAG) og skal fortsat opfylde FATF-standarder og opfylde sine finansielle forpligtelser.

Andre vigtige forpligtelser skitseret

• Indonesien og Qatar vil have deres gensidige evalueringsrapporter udgivet i maj 2023.
• Marokko og Cambodja er blevet fjernet fra den grå liste.
• Strategiske initiativer blev drøftet, herunder reelle ejerskab af juridiske personer og juridiske arrangementer.
• En rapport om ransomware-angrebs indvirkning på at forstyrre finansielle strømme vil blive udsendt i marts 2023.
• Rapporten vil indeholde en liste over risikoflag for at identificere mistænkelige aktiviteter relateret til ransomware og give råd til enheder om, hvordan de bedre kan opdage dem.

Iran

• Irans centralbank (CBI) har annonceret fremskridt med implementeringen af ​​den digitale rial på den niende årlige konference om elektroniske bank- og betalingssystemer.
• CBDC's gældende lov vil stemme overens med rial-sedlerne, ifølge Mohammad Reza Mani Yekta, leder af CBI-kontoret for overvågning af betalingssystemer.
• Omkring ti banker har ansøgt om at deltage i projektet, og det forventes, at alle banker i jurisdiktionen vil tilbyde krypto-wallets til statsborgere til brug af den digitale rial.

Indien

• CBDC-pilotprogrammet har genereret omkring 800 transaktioner indtil videre, og jurisdiktionen har til formål at skalere antallet af kunder op til 1 mio. på grund af statsborgeres interesse i et digitalt betalingsmiljø.
• RBI udforsker grænseoverskridende transaktioner og forbindelse med ældre systemer i andre lande og hilser den private sektors og fintech-deltagelse i CBDC-projektet velkommen.

Fransk vin

• Den franske nationalforsamling har godkendt et lovforslag om at tilpasse lokal lovgivning til foreslåede EU-standarder for krypto-relaterede aktiviteter.
• Præsident Emmanuel Macron har indtil den 16. marts til at godkende eller returnere lovforslaget til den lovgivende forsamling.
• Hvis de bliver vedtaget, vil de nye retningslinjer gælde for nye enheder, der er registreret fra juli 2023, der tilbyder kryptotjenester.
• Eksisterende enheder skal overholde Finansmarkedstilsynets regler indtil MiCAs vedtagelse.

UAE

• Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) har indført sin første kryptolovgivning i februar 2023, kaldet Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP gælder for Emiratet Dubai og alle dets frizoner, undtagen Dubai International Financial Centre (DIFC), og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
• Alle Virtual Asset Service Providers (VASP'er), der tilbyder virtuelle aktivtjenester i Dubai, før og efter offentliggørelsen af ​​reglerne, skal registrere sig hos VARA for at sikre fuld overholdelse.
• Full Market Product Regulations består af to dele: Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 og flere separate regelbøger.