Alexandre markedsførte angiveligt EminiFX som en investeringsplatform, hvorigennem investorer ville tjene passiv indkomst gennem automatiserede investeringer i kryptovaluta og valutahandel ved at bruge en "Robo-Advisor Assisted-konto", som han beskrev som ny teknologi, der var en forretningshemmelighed, hedder det i klagen. .
Klagen sagde, at Alexandre modtog 59 millioner dollars fra folk til at investere og forkert dirigeret 15 millioner dollars af midlerne til sin personlige checkkonto. Han overførte angiveligt 9.04 millioner dollars til en elektronisk handelsplatform, som han havde åbnet i sit navn i december 2019, hvilket var før han etablerede EminiFX, og pådrog sig omkring 6.27 millioner dollars i handelstab. Han overførte også $30,000 af investormidler til en digital cryptocurrency-pungkonto, der var registreret i hans navn, ifølge klagen.
Alexandre brugte angiveligt $155,000 til at købe en BMW-bil og brugte $13,000 på andre bilbetalinger, inklusive $10,000 til en Mercedes Benz. Yderligere $15,000 blev brugt på en velgørende donation og brugte andre investormidler på husleje, til at indrette kontorlokaler til EminiFX og til at afholde arrangementer på vegne af virksomheden.
En betydelig mængde investormidler blev også brugt til at betale advokatsalærer, inklusive checks på $100,000 og $20,000, hver med ordet "retainer" skrevet i emnelinjen, hedder det i klagen.
Nogle investorer er i stand til at udbetale Mens mange investorer sandsynligvis vil tabe penge på deres EminiFX-investeringer, sagde FBI-klagen, at visse investorer med succes trak midler fra platformen. Bankkontoaktivitet viser, at EminiFX undlod at investere størstedelen af investorernes midler, og det ser ud til, at den eneste måde, platformen kunne finansiere investorhævninger på, var at bruge midler fra eksisterende investorer i en klassisk Ponzi-type ordning.
FBI-undersøgelsen opdagede, at EminiFX accepterede investorindskud i amerikanske dollars og accepterede investormidler og også foretog betalinger i bitcoin, hedder det i klagen.
