Fire mænd i Indien er blevet tiltalt for evt kører et krypto-svindel. Personerne menes at have promoveret et falsk lånekonverteringsfirma, der potentielt sikrede onlinelån og konverterede dem til digitale aktiver som BTC.
Fire mænd i Indien tiltalt for kryptosvindel
Politimyndighederne arbejder sammen med den nationale cyberkriminalitetsrapporteringsportal for at få de data, de har brug for om mændene. De er Deepak Patwa (23 år), Dev Kishan (32 år), Suresh Singh (45 år) og Sunil Kumar Khatik (34 år). Det menes, at de kan have narret flere hundrede personer til at overdrage penge i håbet om at gøre det stort i krypto.
I hvad der ser ud til at være et klassisk eksempel på en Ponzi-ordning, påstås mændene at have taget pengene fra deres ofre og lovet at investere midlerne i forskellige krypto-relaterede forretninger. I sandhed brugte mændene midlerne til at købe overdådige gaver til sig selv, herunder en ny BMW-bil og engagere sig i en hardcore luksuslivsstil.
DCP (Rohini) Pranav Tayal forklarede i et interview:
Den anklagede plejede at få penge ved at snyde flere bankkontoejere via UPI. De konverterede det derefter til kryptovaluta via en onlinebørs. Patwa modtog [en] cryptocurrency-kommission og indløste den direkte på sin konto og via hawala-transaktioner... De anklagede ledte efter en idé til at narre maksimalt folk ved hjælp af en nem ordning. De fandt en YouTube-video, hvor de lærte om at snyde folk under påskud af at yde online lån. De ledte efter mere information, da de mødte en kinesisk statsborger på [beskedappen]. Den anklagede, Deepak, ville tage imod råd fra denne mand om, hvordan man snyder folk... Den anklagede konverterede alle de snydt penge... på en kryptoplatform. Kryptovalutaen blev derefter overført til hans andre medarbejdere, som ville indkapsle den ved hjælp af hawala-kanaler. De troede, det ville være en nem måde at skjule pengesporet på.
Ordene krypto og kriminalitet går ofte sammen i samme sætning, især i de senere år. Nogle eksempler på ulovlig kryptoadfærd, der har fundet sted i løbet af de sidste par måneder, involverer hacks på Axie Infinity, en digital spilleplatform og Harmoni udveksling i det nordlige Californien. Tilsammen ser det ud til, at begge virksomheder kan have tabt mere end 700 millioner dollars i digitale valutafonde.
Kriminalitet og krypto ser ud til at bevæge sig i samme retning
Derudover har Indien - hvor sagen ser ud til at stamme - haft et meget op og ned forhold til krypto. For omkring fire år siden sagde Reserve Bank of India (RBI). kryptofirmaer kunne ikke opnå finansielle tjenesteydelser gennem standard monetære institutioner, selvom dette senere blev erklæret forfatningsstridig af landets Højesteretten.
Det så ud til, at kryptoværdien i Indien ville vokse tidoblet, men nu ser det ud til, at regulatorer diskuterer, om de skal indføre fuldt forbud mod krypto.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/